Malta Casino Malta ha perso parte di quei soldi dopo che uno studente cinese ha speso più di $ 1 e almeno un turco ha speso più di $ 20 milione in un anno senza una prova di fondi.La Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU) del paese ha accusato il casinò di non aver rispettato le regole antiriciclaggio (AML) e di due diligence.
Malta è un importante hub per il gioco online, ma questo da solo non dimostra la sua solidità finanziaria.La Financial Action Task Force (GAFI) aveva inserito Malta in una lista grigia fino allo scorso giugno, temendo di non fare abbastanza per mantenere in salute le transazioni finanziarie.
Le nuove multe di Casino Malta sembrano indicare che Malta ha ancora del lavoro da fare. L'operatore di casinò Eden Leisure Gaming deve pagare € 23 ($ 3000) tra accuse di fallimenti antiriciclaggio, corruzione ed evasione fiscale da parte di alcuni utenti, secondo Malta Today.
Nulla?
La FIAU ha riscontrato incongruenze nel casinò dopo un'approfondita indagine sulle operazioni del casinò.Tra questi, è stato rivelato che alcuni clienti hanno speso più di € 1 (US $ 200,000) in un anno e ne hanno perso più di un terzo.Anche se il cliente era uno studente con legami con la Cina, il casinò non ha preso alcuna precauzione.
Un altro giocatore d'azzardo ha speso senza dubbio oltre 3 milioni di euro (200 milioni di dollari) in tre anni.Il denaro proveniva da una banca legittima, ma il casinò non ha mai confermato la transazione.Questo giocatore ne ha persi quasi la metà.
Inoltre, l'autoproclamato amministratore delegato turco godeva di visite regolari.Ha prelevato più di 100 milione di euro (105 milioni di dollari) in contanti da più di una mezza dozzina di conti bancari.Casino Malta non ha tentato di verificare il suo passato.
Alcuni di questi casi risalgono a diversi anni fa e da allora Eden Leisure potrebbe aver semplificato le operazioni.Ma secondo FIAU, non è ancora abbastanza.
Un giocatore ha affermato di essersi registrato al casinò nel 2015 ed era un lavoratore edile autonomo.Ha potuto giocare d'azzardo per anni, anche se un giudice del tribunale gli ha congelato il conto in banca.Quest'uomo era presumibilmente un trafficante di droga, e Casino Malta lo sapeva.Tuttavia, la proprietà non ha presentato un rapporto di transazione sospetta (STR) contro di lui come richiesto dalle regole FIAU.
C'erano anche "personaggi politicamente esposti" che Lexis Nexis descrive come "facilmente coinvolti in tangenti e corruzione".Il casinò ha accolto a braccia aperte la persona non identificata quando ha registrato la sua proprietà nel 2015.
Non è stato fino al 2019 che il casinò si è reso conto che all'epoca stava affrontando accuse di corruzione ed evasione fiscale.Anche dopo la sua scoperta, Casino Malta non ha mai presentato una STR per le sue attività.
guasto interno
Potrebbe non essere che Casino Malta abbia maliziosamente evitato di seguire le regole.Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la sua direzione non ha voluto allocare risorse sufficienti per gestire i protocolli di gioco responsabile.
Casino Malta ha il proprio Money Laundering Reporter (MRLO).Ma il responsabile aveva molto lavoro da fare.Era impossibile supervisionare adeguatamente tutti i controlli dei clienti.
Anche se MRLO fosse stato in grado di gestirlo, non sarebbe stato un grosso problema. La FIAU ha affermato che il casinò non è riuscito a fornire una linea di condotta da intraprendere per le persone a causa di un comportamento discutibile.
Circa il 10% dei profili dei giocatori di casinò esaminati dalle autorità di regolamentazione non includeva alcun tipo di residenza permanente, come richiesto.Alcuni hanno persino elencato l'hotel come casa loro.Inoltre, il 6% ha indicato un indirizzo che non esiste.
Inoltre, il 20% dei profili verificati dalla FIAU è stato approvato senza alcun controllo dei precedenti.Di conseguenza, MRLO ha deciso che erano oberati di lavoro e avevano bisogno di aiuto.
Ora sta per succedere. La FIAU chiederà al casinò di adottare misure correttive e monitorerà i progressi in futuro.
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