L'ispettore fiscale del New Mexico ha rubato 120 milioni di dollari e ha giocato d'azzardo.

Un ex ispettore fiscale nel New Mexico è stato condannato mercoledì a otto anni di carcere per aver rubato circa 120 milioni di dollari dai contribuenti statali, secondo The Albuquerque Journal.

George Martinez ha "una piccola ricompensa per aver vissuto una vita assistita dalla frode", ha detto l'assistente del procuratore degli Stati Uniti Jeremy Peña.

Martinez, 46 anni, era il direttore del Dipartimento delle imposte e delle entrate del New Mexico (NMTRD), dove guidava un'unità che indagava su rimborsi discutibili.Mercoledì si è dichiarato colpevole di oltre 90 accuse di frode telematica, riciclaggio di denaro e furto di identità, relative a diversi rimborsi discutibili che ha ideato.

transazioni nascoste

Secondo i pubblici ministeri, tra il 2009 e il 2018, Martinez ha creato ed emesso numerosi rimborsi fiscali fraudolenti e finanziato almeno sei diversi conti bancari che controllava.

Modificando il numero di previdenza sociale sulle dichiarazioni dei redditi e sui rimborsi, Martinez è stato in grado di elaborare più pagamenti sotto il numero di previdenza sociale di un contribuente nascondendo le transazioni all'interno dei sistemi informatici di NMTRD.

Ha usato 11 numeri di previdenza sociale, inclusi sua madre e suo fratello gemello.Secondo i documenti del tribunale, sette erano morti e un altro aveva la demenza.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

A seguito di tale revisione, l'agenzia ha contattato l'FBI nel 2018.Martinez si è dimesso poco dopo.È stato arrestato nel marzo 2021.

"Poiché i servizi che le persone del New Mexico meritano sono finanziati dal nostro sistema di riscossione delle tasse, proteggeremo attivamente i tuoi dollari delle tasse dalle frodi, soprattutto se spinti dall'avidità di funzionari corrotti", afferma il New Mexico. Alex Uballez, Procuratore dello Stato degli Stati Uniti Quartiere.

Rafforzare le misure di protezione

NMTRD crede di aver tappato un buco che ha permesso a Martinez di imbrogliare nel corso degli anni.

"È finito nei guai a causa di una migliore protezione", dice Peña.dice Pena. "Quindi stiamo iniziando a vedere uno schema per lui. Ora sappiamo come otteneva i rimborsi. E sappiamo cosa cercare."

A Martinez verrà ordinato di restituire più di 120 milioni di dollari al New Mexico e di essere condannato a 69 dollari.