AusTRAC-ի վարույթը Crown Resorts Limited-ին դաշնային դատարանում

Հաղորդվում է, որ Ավստրալիայի փողերի լվացման դեմ պայքարող կազմակերպությունը քաղաքացիական տույժեր է ներկայացրել Crown Resorts-ի դեմ՝ ֆինանսական օպտիմալացման դաշնային կանոնները չկատարելու համար:

Ավստրալական Առևտրի հաշվետվության և վերլուծության կենտրոնը (AusTRAC) պաշտոնական պարտադիր հետաքննություն է սկսել Վիկտորիա, Նոր Հարավային Ուելս և Արևմտյան Ավստրալիա՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի արձանագրություններին նախկինում համապատասխանելու համար, հայտնում է Business News Australia-ն: Դրանից հետո է:

Աղբյուրների համաձայն, այս հետաքննությունները հետագայում հանգեցրին ընկերության նոր Crown Sydney-ի կողմից մշակված կազինո լիցենզիայի մերժմանը և մի քանի տույժերի կիրառմանը, ներառյալ մի շարք պատժամիջոցներ ընկերության հիմնական հաստատության՝ Crown Melbourne-ի նկատմամբ:

Ուժեղ ազդեցություն

AusTRAC-ի գործադիր տնօրեն Նիկոլ Ռոուզը ասել է, որ Crown Resorts Limited-ը չի կատարել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման իր պարտավորությունները թե՛ մոլախաղերի Crown Melbourne և թե՛ Crown Perth հաստատություններում այս դաշնային դատարանի գործով։

Նա նաև մատնանշեց, որ այս թերությունները կարող էին հանցավորության համար ավելի հասանելի դարձնել կազինո ընկերություններին և ավելի լայն ներքին ֆինանսական համակարգին:

Ռոուզի հայտարարության համաձայն...

«AusTRAC-ի հետազոտությունը հիմնված էր վատ կառավարման և ռիսկերի կառավարման վրա, և Crown Resorts Limited-ը մանրամասնեց, թե ինչպես բացահայտել, մեղմացնել և կառավարել իր արտադրանքի և ծառայությունների չարաշահման ռիսկը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար: Հաստատվեց, որ փողերի լվացման կանխարգելումը և ահաբեկչությունը ֆինանսավորման միջոցառումների ծրագիրը չի եղել սեփականություն և պահպանվել:

Այն նաև անտեսել է հաճախորդներին համապատասխան շարունակական պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելը, ներառյալ շատ բարձր ռիսկային հաճախորդներին, ինչը տարիների ընթացքում հանգեցրել է համատարած և լուրջ անհամապատասխանության»:

Խնդիրը

AusTRAC-ի իրավական գործողությունները համարժեքորեն չեն գնահատում Crown Resorts Limited-ի առջև ծառացած փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը, միևնույն ժամանակ ռիսկի վրա հիմնված գործարքները՝ մոնիտորինգի և պոտենցիալ կասկածելի գործունեությունը բացահայտելու համար: Հաղորդվում է, որ այն չի իրականացրել հսկողություն: ծրագիրը։Բացի այդ, կազինո օպերատորը չի իրականացնում հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության համապատասխան ծրագրեր՝ ապացուցելու բարձր ռիսկային հաճախորդների վստահելիությունը և ունի կառավարման կառուցվածք, որն անտարբեր է թվում նման սպառնալիքների նկատմամբ: Ենթադրվում է, որ նա պատրաստվում էր պնդել, որ դա անում էր: .

Նուրբ ծանուցում

Ռոուզը ասաց, որ AusTRAC-ի քայլը նաև կպահանջի կազինո ընկերություններից ողջ Ավստրալիայում իրականացնել «փողերի լվացման կանխարգելման ուժեղ ծրագիր»՝ «իրենց բիզնեսներն ու համայնքները լուրջ կազմակերպված հանցագործությունից պաշտպանելու համար»: Նա պնդում է, որ դա «կարևոր նախազգուշացում» կլինի, որը նա պետք է:

Պարոն Ռոուզի հայտարարությունը հաղորդվում է հետևյալ կերպ.

AusTRAC-ը ձեռնարկել է այս հզոր քայլը՝ ապահովելու կայուն փոփոխություն և երաշխավորելու, որ Crown Resorts Limited-ը լիովին կատարում է իրեն և Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը հանցավոր գործունեությունից պաշտպանելու իր պարտավորությունները:
Crown Resorts Limited-ը քայլեր է ձեռնարկում բարելավելու իր համակարգերը, գործընթացները և ռեսուրսները, բայց ավելի շատ աշխատանք կա անելու, և մենք սերտորեն համագործակցում ենք Crown Resorts Limited-ի հետ՝ բարձրացնելու շարունակական համապատասխանության վերաբերյալ մտահոգությունները: Ես կզբաղվեմ դրանով: