Իսպանացի անշարժ գույքի կառուցապատողը կարող է բանտ նստել ներդրողի փողերով մոլախաղերի համար

Իսպանիայում ներդրողներից միլիոնավոր դոլարներ շորթած անշարժ գույքի կառուցապատողին սպառնում է երկարաժամկետ ազատազրկում:Ըստ Ultima Hora լրատվամիջոցի, դատախազությունը երկարաժամկետ ազատազրկում է պահանջում Կառլոս Գարսիա Ռոլդանին, ով ստացած գումարն օգտագործել է մոլախաղերի և արձակուրդների ֆինանսավորման համար։

Ռոլդանը ղեկավարում էր Lujocasa-ն՝ կեղծ անշարժ գույքի ընկերություն, որը դարձել է Մալյորկայի խոշորագույն անշարժ գույքի խարդախություններից մեկը: Իր ընկերության միջոցով Ռոլդանը կառավարեց 32 տեսլական զարգացումներ և համոզեց 146 մարդկանց գնել տներ:Խնդիրն այն է, որ այդ հատկությունները երբեք չեն եղել:

Ըստ իսպանական իշխանությունների՝ խարդախությունը հավաքել է մոտ 330 միլիոն եվրո (350 միլիոն ԱՄՆ դոլար), եթե ոչ ավելին:Իշխանությունները հաստատել են, որ ավելի քան 200 միլիոն եվրո (212 միլիոն ԱՄՆ դոլար) ուղղակիորեն մտել է Ռոլդանի գրպանը:

Դատախազները պնդում են, որ Ռոլդանը, որը մյուսներին հայտնի է որպես Չարլի, եղել է սխեմայի պատվիրատուն և պատասխանատուն:Ռոլդանը մշակել է բարդ սխեման, որն առաջացնում է ուժի և վճարունակության պատկեր՝ միաժամանակ ներգրավելով ուրիշներին:

ճարել փողի մեջ

2015-ին Ռոլդանը սկսեց մի շարք ցնցված զարգացումներ Պալմա դե Մալյորկայում, Լյուկմայորում և Մարատիսիում:Խմբի կողմից գովազդված և վաճառված 32 գույքային կառուցապատումներից միայն յոթը ունեին շինհրապարակներ:Ընկերության միակ ակտիվը մոտ 7 եվրո արժողությամբ տրակտորն էր (6,000 ԱՄՆ դոլար):

Խմբին հաջողվել է հավաքել ավելի քան 300 միլիոն եվրո այն մարդկանցից, ովքեր կարծում էին, որ իրենք գնում են չնախատեսված տներ:Ըստ պետական ​​դատախազության՝ գումարը հիմնականում ուղղվել է Ռոլդանի կալվածքին։Գանձումները ներառում են նաև մինչև 227 ուղևորություն դեպի չճշտված խաղատներ, ծախսել առնվազն 70 եվրո (743,540 ԱՄՆ դոլար) և այնուհետև ստանալ դրա մի մասը:

Նա օգտագործեց միջոցների մեկ այլ մասը՝ իր համախոհներին անհայտ գումար վճարելու համար:Գումարի մի մասն օգտագործվել է Կոլումբիայում՝ ֆինանսավորելու Ռոլդանի թռիչքը Կոլումբիա՝ քրեական հետապնդումից խուսափելու համար:

Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիան նրան հայտնաբերել և ձերբակալել է 2019 թվականի փետրվարին։Նույն թվականի դեկտեմբերին նա ուղեկցվեց Իսպանիա, որտեղ նա գրավի դիմաց ազատ արձակվեց մինչև դատավարությունը:

Քրեական հետապնդման մասին

Ռոլդանին մեղադրում են խարդախության, խոշոր գողության, կեղծարարության, փողերի լվացման և հանցավոր դավադրության մեջ:Դատախազներն ասում են, որ նա առաջիկա 16 ու կես տարին կանցկացնի բանտում։

Այս հանցագործության հետ կապված մյուսները նույնպես կարող են ազատազրկման դատապարտվել:Ռուխոկասային օգնած անշարժ գույքի ընկերության ղեկավար Միքել Պիլատին դատապարտվել է տասը տարվա ազատազրկման։Ուրվականների շինարար Խոսե Անոտնի Միր Պերեսը դատապարտվել է ութ տարվա ազատազրկման։Երեք դատախազները, որոնք պնդում են, որ Roldan-ի ֆրոնտմեններ են, յուրաքանչյուրը կդատապարտվի յոթ տարվա ազատազրկման:Ռոլդանի ընկերուհուն և քրոջը կարող է սպառնալ մինչև երեք տարվա ազատազրկում՝ խարդախից կեղտոտ փողեր ընդունելու համար։

Դատավճիռը սպասվում է առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։