Ֆուտբոլի լեգենդ Տոտտին հարցաքննվել է ֆինանսական ոստիկանության կողմից կազինոում «կասկածելի» վճարման համար

Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը հետաքննում է լեգենդար ֆուտբոլիստ Ֆրանչեսկո Տոտտիի ֆինանսական վիճակը։Դա պայմանավորված է Իտալիայի Բանկի կողմից ներկայացված մի քանի կասկածելի գործարքների հաշվետվություններով (STR), որոնք կարմիր դրոշներ են բարձրացրել փողերի լվացման դեմ հնարավոր խախտումների համար:

Քննիչները նկատում են բազմաթիվ կասկածելի դրամական փոխանցումներ Լոնդոնի, Մոնտե Կառլոյի և Լաս Վեգասի ցամաքային խաղատներին, հայտնում է իտալական La Verità-ն:

Հանդես գալով միայն «Ռոմայում» և Իտալիայի հավաքականում՝ Տոտտին համարվում է իր սերնդի մեծագույն ֆուտբոլիստներից մեկը։Իր հայրենի երկրում նա գերաստղ է՝ Er Bimbo de Oro (Ոսկե տղա) և L'Ottavo Re di Roma (Հռոմի ութերորդ թագավոր) մականուններով։

Ներկայումս նա ամուսնալուծության միջով է անցնում իր 17-ամյա կնոջ՝ Իլարի Բլասիի (իտալացի մոդել, շոու-աղջիկ, հեռուստահաղորդավարուհի) հետ։
Առեղծվածային գործարք

8 եվրո «անտոկոս վարկ» ուղարկվել է նաև Իտալիայի Լացիո շրջանի ծովափնյա Անցիո քաղաքի տարեց բնակիչներին։

Ըստ La Verità-ի՝ գումարը նույն օրը փոխանցվել է տարեց կնոջ՝ Տոտտիի վաղեմի ընկերոջ դստեր և նրա ամուսնու համատեղ պատկանող հաշվեհամարին։

Այնուհետև այն փոխանցվել է նրա ամուսնուն պատկանող հաշվեհամարին, ով Իտալիայի ՆԳՆ աշխատակից է:

Բացի այդ, քննիչները La Vertià-ին հայտնել են, որ զույգի համատեղ հաշիվը պարբերաբար դրամական փոխանցումներ է ստացել «օնլայն մոլախաղերի ոլորտում գործող ընկերություններից»:

445,000 եվրո ընդհանուր գումարի տրանսֆերտներ և բանկային չեկեր վճարվել են հաշիվներին՝ որպես «օնլայն մոլախաղերի ոլորտում գործող բիզնես գործընկերների հետ անթափանց գործունեության» մի մաս: 

Քննիչները ասացին, որ ամուսինները հարցաքննության ընթացքում «խուսափողական և ոչ համագործակցային» են վարվել, բայց դա ինքնին հանցավոր վարքի ապացույց չի հանդիսանում:

մոլախաղի հանդեպ կիրք

Միևնույն ժամանակ, ֆինանսական ոստիկանությունը նաև հետաքննում է Տոտտիի 130 միլիոն եվրոյի վճարումը Societe Financière und Densement-ին (Sfe), որը կապեր ունի Casino Monte-Carlo-ի հետ:Դա արվել է հինգ ստուգումների տեսքով՝ 2018 թվականի օգոստոսից մինչև 8 թվականը։

Մյուսները ներառում են վճարում United London Services Ltd-ին, լոնդոնյան Les Ambassadeurs խաղատան դուստր ձեռնարկությանը, և վճարում Լաս Վեգասի անանուն խաղային օպերատորին:

Տոտտիի խոսնակը La Verità-ին ասել է, որ այդ վճարումները կատարվել են նախկին ֆուտբոլային աստղի «մոլախաղերի հանդեպ կիրքը» ֆինանսավորելու համար։

Սակայն քննիչները ասում են, որ իրենք «խիստ կասկածներ ունեն... միջազգային կազինո ուղարկված ոսկու իրական նպատակակետի վերաբերյալ»:

Նրանք նշում են, որ Société financière et d'encaissement-ը նաև բանկային գործ է անում, ինչը նշանակում է, որ անհասկանալի է՝ ուղարկված գումարը միայն մոլախաղի համար է, թե այլ բանի համար։ Նկատի ունեմ՝ ասաց.