La procédure d'AusTRAC à Crown Resorts Limited devant un tribunal fédéral

L'organisme australien Anti-Money Laundering Watchdog aurait engagé une procédure pénale civile contre Crown Resorts Ltd pour manquement présumé des exploitants de casinos à la réglementation financière fédérale.

Business News Australia rapporte que l'Australian Trade Reports and Analysis Centre (AusTRAC) a demandé aux États de Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie-Occidentale de lancer des enquêtes formelles obligatoires sur la conformité passée aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Ces enquêtes ont depuis conduit à la mise en œuvre de plusieurs sanctions, notamment un refus de licence de casino pour le nouveau développement de la société Crown Sydney et une série de sanctions contre la propriété phare de la société, Crown Melbourne, ont indiqué des sources. .

influence puissante

Nicole Rose, directrice générale d'AusTRAC, a déclaré que l'action du tribunal fédéral n'avait pas respecté les obligations de Crown Resorts Limited en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les propriétés très courues de Crown Melbourne et Crown Perth. qu'il prétendait que

En outre, de telles lacunes peuvent avoir rendu les sociétés de casinos et le système financier national plus large vulnérables à l'exploitation criminelle, ont-ils déclaré.

Selon l'annonce de Rose...

"L'étude AusTRAC a révélé une gouvernance et une gestion des risques inadéquates, détaillant comment Crown Resorts Limited identifie, atténue et gère les risques d'utilisation abusive de ses produits et services pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de manière conforme. Échec confirmé d'avoir et de maintenir un anti- programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Nous n'avons pas non plus effectué de diligence raisonnable continue appropriée envers nos clients, y compris avec nos clients à très haut risque, ce qui a conduit à des années de non-conformité généralisée et grave.

réclamations contestées

L'action en justice d'AusTRAC ne parvient pas à évaluer correctement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auxquels Crown Resorts Limited est confronté, et en même temps les transactions basées sur les risques pour surveiller et identifier les activités potentiellement suspectes.De plus, l'opérateur du casino n'a pas mis en place un programme de vigilance renforcé adéquat pour prouver la fiabilité de ses clients à haut risque et dispose d'une structure de gestion qui semble indifférente à de telles menaces.

notifications subtiles

Rhodes a déclaré que la décision d'AusTRAC obligerait davantage les sociétés de casinos à travers l'Australie à mettre en place un "programme anti-blanchiment solide" pour "protéger leurs entreprises et leurs communautés contre le crime organisé grave". Il est dit que ce sera un "avertissement important" qu'il doit être fait.

La déclaration de Rose a été rapportée comme suit :

AusTRAC a franchi cette étape importante pour apporter un changement durable et s'assurer que Crown Resorts Limited respecte pleinement ses obligations de se protéger et de protéger le système financier australien contre les activités criminelles.
Bien que Crown Resorts Limited ait pris des mesures pour améliorer ses systèmes, ses processus et ses ressources, il reste encore beaucoup à faire et nous travaillerons en étroite collaboration avec Crown Resorts Limited pour résoudre les problèmes de conformité persistants.