Les deux plus grands opérateurs de casinos d'Amérique latine, Enjoy et Dreams, veulent fusionner pour devenir un opérateur encore plus important au Chili.Le plan ne s'est pas déroulé sans heurts et de nouvelles allégations de fraude ont fait surface parmi les exploitants de casinos du pays, faisant potentiellement dérailler l'accord.
Le média Diario Financiero a révélé la collusion potentielle ce week-end.Il a présenté des documents internes d'un troisième opérateur de casino, Marina del Sol, révélant une "facilitation" de l'offre.
Selon le rapport, les "cadres supérieurs" de l'industrie des casinos ont utilisé des groupes WhatsApp indétectables pour faire des affaires.Là, ils ont parlé du processus d'appel d'offres et ont négocié des accords concernant qui dirigerait quoi.
découvrir la vérité
Le point de départ de l'exposition médiatique est le record du 2 février dernier. Les plaintes anonymes contre Dreams, Marina del Sol et Enjoy sont mises en évidence.La plainte a été transmise au Parquet national économique (FNE, acronyme en espagnol), qui a ouvert une enquête sur une collusion présumée.
Il a ensuite été accusé de fraude et d'autres activités illégales.En conséquence, des enquêtes ont été menées, notamment sur la saisie d'ordinateurs personnels et d'autres équipements appartenant à des dirigeants clés des trois sociétés.
FNE était attentif à l'appel d'offres réalisé en octobre 2021.À cette époque, cinq sociétés étaient en compétition pour la licence : Dreams, Enjoy, Marina del Sol, Grupo Empresas Cardoen et Egasa en Espagne.
Quelques mois plus tard, de nouvelles preuves ont été ajoutées.Après que Marina del Sol ait rompu avec le PDG de l'époque, Francisco Muñoz, il a intenté une action en justice pour licenciement abusif demandant 475 millions de dollars d'indemnisation.Certaines de ses preuves comprennent des documents internes classifiés préparés par l'avocat antitrust du casino Javier Velozo.
Le document confirme qu'il y a eu une communication intense, y compris WhatsApp, avec le propriétaire de Marina del Sol Nicholas Imchenetsky et d'autres dans les mois qui ont précédé l'offre présumée.Des réunions en face à face ont également eu lieu pour échanger des informations susceptibles d'avoir manipulé le processus d'appel d'offres.
En réponse à sa plainte, le conseil d'administration de Marina del Sol et Imchenetsky ont accusé Muñoz d'accéder et de partager des informations confidentielles.
Quoi de neuf sur WhatsApp
Les documents révèlent que quatre mois avant l'appel d'offres, les patrons d'Enjoy, Dreams et Marina del Sol ont créé un groupe WhatsApp appelé "Coord". Un groupe appelé "Industry Themes" a été créé. De plus, deux réunions en face à face ont eu lieu le 4 juillet 2021 et le 7er septembre 23, auxquelles Imshenetsky et d'autres ont participé.
L'enquête a également découvert des enregistrements audio de cadres. "Les informations sur la stratégie concurrentielle d'Enjoy sont suffisantes pour être qualifiées d'accord ou de pratique concertée qui réduit considérablement l'incertitude des offres douteuses", conclut la recherche de FNE.
Il a ajouté que Dreams et Marina del Sol n'avaient pas entièrement dévoilé leur stratégie concurrentielle ni conclu d'accord clair sur l'accord.Cependant, le bureau du procureur public a déterminé qu'il y avait une entente mutuelle sur le fait que les deux parties respecteraient les positions de l'autre.
En conséquence, FNE a conclu que Marina del Sol avait facilité la collusion et que les discussions constituaient un accord sur l'appel d'offres.Il fait valoir en outre qu'à moins que les deux sociétés ne proposent une meilleure explication, il serait recommandé de poursuivre les personnes impliquées.
Enjoy a déjà nié les allégations.La société a publié une déclaration officielle indiquant que la conversation impliquant le PDG Henry Comber portait "sur le syndicat" et non sur l'offre.
Ni Dreams ni Marina del Sol n'ont publié de commentaire officiel au moment de la presse.Cependant, Imshenetsky a jusqu'à présent nié tout acte répréhensible.
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