Malta Casino Malta a perdu une partie de cet argent après qu'un étudiant chinois a dépensé plus de 1 20 $ et qu'au moins un Turc a dépensé plus d'un million de dollars en un an sans preuve d'augmentation.L'unité de renseignement et d'analyse financière du pays (FIAU) a accusé le casino de ne pas avoir suivi les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de diligence raisonnable.
Malte est une plaque tournante majeure pour les jeux en ligne, mais cela ne prouve pas à lui seul sa solidité financière.Le Groupe d'action financière (GAFI) avait placé Malte sur une liste grise jusqu'en juin dernier, craignant qu'elle ne fasse pas assez pour maintenir la santé des transactions financières.
Les nouvelles amendes reçues par Casino Malta semblent indiquer que Malte a encore du travail à faire. L'opérateur de casino Eden Leisure Gaming doit payer 23 3000 € (24 6886 $) au milieu d'allégations d'échecs AML, de corruption et d'évasion fiscale par certains utilisateurs, selon Malta Today.
Quoi que ce soit?
La FIAU a trouvé des incohérences dans le casino après une enquête approfondie sur les opérations du casino.Parmi eux, il a été révélé que certains clients ont dépensé plus de 1 200,000 € (211,840 3 USD) en un an et en ont perdu plus d'un tiers.Même si le client était un étudiant lié à la Chine, le casino n'a pris aucune précaution.
Un autre joueur a dépensé plus de 3 millions d'euros (200 millions de dollars américains) en trois ans sans aucun doute.L'argent provenait d'une banque légitime, mais le casino n'a jamais confirmé la transaction.Ce joueur en a perdu près de la moitié.
De plus, le PDG turc autoproclamé a bénéficié de visites régulières.Il a retiré plus d'un million d'euros (100 million de dollars) en espèces sur plus d'une demi-douzaine de comptes bancaires.Casino Malta n'a pas tenté de vérifier ses antécédents.
Certains de ces cas remontent à plusieurs années, et Eden Leisure a peut-être rationalisé ses opérations depuis lors.Mais selon la FIAU, ce n'est toujours pas suffisant.
Un joueur a déclaré qu'il s'était inscrit au casino en 2015 et qu'il était un ouvrier du bâtiment indépendant.Il a pu jouer pendant des années, même si un juge du tribunal a gelé son compte bancaire.Cet homme était prétendument un trafiquant de drogue, et Casino Malta le savait.Pourtant, la propriété n'a pas déposé de rapport de transaction suspecte (STR) contre lui, comme l'exigent les règles de la FIAU.
Il y avait aussi des "personnages politiquement exposés" que Lexis Nexis décrit comme "facilement impliqués dans les pots-de-vin et la corruption".Le casino a accueilli la personne non identifiée à bras ouverts lors de l'enregistrement de sa propriété en 2015.
Ce n'est qu'en 2019 que le casino s'est rendu compte qu'il faisait face à des accusations de corruption et d'évasion fiscale à l'époque.Même après sa découverte, Casino Malta n'a jamais déposé de DOS pour ses activités.
défaillance interne
Ce n'est peut-être pas que Casino Malta a malicieusement évité de suivre les règles.C'est peut-être parce que sa direction ne voulait pas allouer suffisamment de ressources pour faire face aux protocoles de jeu responsable.
Casino Malta a son propre Money Laundering Reporter (MRLO).Mais la personne responsable avait beaucoup de travail à faire.Il était impossible de superviser correctement toutes les vérifications des clients.
Même si MRLO avait été capable de le gérer, cela n'aurait pas été un si gros problème. La FIAU a déclaré que le casino n'avait pas fourni de ligne de conduite aux individus à la suite d'un comportement douteux.
Environ 10% des profils de joueurs de casino examinés par les régulateurs n'incluaient aucun type de résidence permanente, comme requis.Certains ont même indiqué l'hôtel comme leur maison.De plus, 6% ont indiqué une adresse qui n'existe pas.
De plus, 20% des profils vérifiés par la FIAU ont été approuvés sans aucune vérification des antécédents.En conséquence, MRLO a décidé qu'ils étaient surchargés de travail et avaient besoin d'aide.
Maintenant, c'est sur le point d'arriver. La FIAU demandera au casino de prendre des mesures correctives et surveillera les progrès à l'avenir.
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