Les revenus d'un opérateur de jeux offshore philippin doivent être surveillés par un auditeur tiers, ce qui n'est pas rare, mais étonnamment, l'auditeur tiers n'a pas de licence commerciale.Cette société est Global ComRCI et le contrat a été signé en 2017.
Le gouvernement a mandaté une entreprise ayant fait ses preuves dans les inspections des revenus des casinos en ligne.Cependant, cette société n'était pas non plus aussi claire et ne possédait pas les documents nécessaires tels qu'une licence commerciale.
La société est impliquée dans diverses banques voyous pour générer des revenus sur papier.
Audience
Une audience publique a eu lieu le lundi 1 janvier. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) a été interrogée par un comité sénatorial et le président Sherwin Gatchalian.Ils ont été mis en évidence en raison d'un accord de conseil de 23 milliards de pesos avec Global ComRCI, qui est chargé de superviser tous les opérateurs de jeux offshore aux Philippines. Pagcor a dû examiner de plus près les documents de l'entreprise car il y avait de graves divergences.
Il y a encore beaucoup de problèmes et de problèmes avec cette affaire.Au cours des audiences jusqu'à présent, des fuites fiscales ont été révélées.L'Internal Revenue Service, Pagcor et POGO ont signalé une fuite de 91 milliards de pesos.Les autorités l'ont trouvé parce qu'il y avait des écarts dans les revenus bruts des jeux.
Comme le prétend Gacharian, son équipe d'enquête a découvert que Soleil Chartered Bank avait signalé que Global ComRCI détenait au moins 2500 millions de dollars de fonds.Cela représente environ 13 milliard de pesos, ce qui est indispensable car Pagcor avait actuellement besoin d'au moins 10 milliard de pesos en capital lorsque l'appel d'offres pour ce poste a commencé.
Marque supplémentaire
Bangko Sentral ng Pilipinas a affirmé que Soleil n'était pas enregistré dans le pays et n'était pas autorisé à opérer aux Philippines.Il existe également de nombreuses histoires de diverses activités criminelles liées à la banque.
Global ComRCI n'a pas de licence pour opérer dans la ville de Makati et son adresse commerciale s'y trouve.Gatcharian a dit : "Je ne comprends pas comment vous avez été trompé avec tant de monde à Pagcor, à moins que vous n'ayez été trompé exprès."
Le vice-président des affaires juridiques de Pagcor, Roderick Consolacion, a déclaré que les règles d'appel d'offres étaient claires et que tout était permis.Il a refusé de commenter davantage le manque de documents Global ComRCI.
Lorsque le juge a posé des questions sur le contexte des problèmes de l'entreprise au cours des cinq dernières années, il a simplement répondu. "Oui, juge en chef"
Malgré les invitations, les dirigeants de Global ComRCI ne se sont pas présentés à l'audience.
Gatcharian a déclaré aux responsables de Pugko : "Les auditeurs tiers ne sont pas fiables et incompétents. Ils ne sont pas qualifiés et n'ont pas de choses simples comme des adresses ou des licences commerciales, donc ils sont Comment sommes-nous censés croire que ce que vous nous donnez est exact ?
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