Filipinetako offshore joko-operadore baten irabaziak hirugarrenen auditore batek kontrolatu behar ditu, hori ez da arraroa, baina harrigarria bada ere, hirugarrenen auditoreak ez dauka negozio lizentziarik. Hau da.Enpresa hori Global ComRCI da eta kontratua 2017an sinatu zen.
Gobernuak lineako kasinoetako diru-sarreren ikuskapenetan ibilbide frogatua zuen enpresa bati enkargatu zion.Hala ere, enpresa hau ere ez zen hain argia eta ez zeukan beharrezko dokumentuak, hala nola negozio lizentzia bat.
Konpainiak hainbat banku maltzurrekin parte hartzen du paperezko diru-sarrerak sortzeko.
Entzumena
Urtarrilaren 1an, astelehenean, entzunaldi publikoa egin zen. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) Senatuko batzorde batek eta Sherwin Gatchalian presidenteak galdekatu dute.Global ComRCIrekin, Filipinetako offshore joko-operadore guztiak gainbegiratzeaz arduratzen den, 23 mila milioi euroko aholkularitza-kontratu batengatik atera ziren. Pagcorrek konpainiaren dokumentuak gertutik aztertu behar izan zituen, desadostasun larriak zeudelako.
Oraindik arazo eta arazo asko daude gertakari honekin.Orain arteko entzunaldietan, zerga-filtrazioak azaleratu dira.Barne Ogasun Zerbitzuak, Pagcor-ek eta POGOk 91 mila milioi Ps.Agintariek aurkitu zuten jokoen diru-sarrera gordinan desadostasunak zeudelako.
Gacharianek dioen bezala, bere ikerketa-taldeak aurkitu zuen Soleil Chartered Bankek jakinarazi zuela Global ComRCIk gutxienez 2500 milioi dolar zituen funtsetan.13 mila milioi dolar inguru da, eta hori ezinbestekoa da, gaur egun Pagcor-ek gutxienez 10 mila milioi euro eskatzen baitzituen posizio honen lizitazioak hasi zirenean.
Marka gehigarria
Bangko Sentral ng Pilipinasek esan zuen Soleil ez zegoela herrialdean erregistratuta eta Filipinetan jarduteko baimenik ez zuela.Bankuari lotutako hainbat jarduera kriminalen istorio ugari ere badaude.
Global ComRCI-k ez du Makati hirian jarduteko lizentziarik eta bere negozioaren helbidea bertan dago.Gatcharianek esan zuen: ``Ez dut ulertzen Pagcor-en hainbeste jenderekin nola engainatu zintuzten, nahita engainatu ez bazaituzte behintzat''.
Roderick Consolacion Pagcor-eko gai juridikoen presidenteordeak esan zuen lizitazio arauak argiak zirela eta dena baimenduta zegoela.Global ComRCI dokumentuen faltari buruz gehiago komentatzeari uko egin zion.
Epaileak azken bost urteotan enpresaren arazoen aurrekariei buruz galdetu zionean, erantzun besterik ez du egin. "Bai, epaile nagusia"
Gonbidapenak izan arren, Global ComRCIko zuzendariak ez ziren entzunaldira agertu.
Gatcharianek Pugkoko arduradunei esan zien: "Hirugarrenen auditoreak ez dira fidagarriak eta ezgaiak. Ez dute kualifikaziorik eta ez dute helbiderik edo negozio lizentziarik bezalako gauza sinplerik, beraz, ezin dute. Nola uste dugu ematen diguzun hori zehatza dela?
コ メ ン ト