Australiako finantza krimenen zaintzailea jokoaren industriari aurre egiteko prest

Australiako finantza krimenen zaintzailea, Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), iruzurra eta dirua zuritzea saihesteko moduak bilatzen ari da etengabe.Azken urtean, arreta gehiago jarri diogu jokoen industriari, baina orain uste dugu jokoen industrian izan daitezkeen arazoen sortak arreta handiagoa merezi duela.

Iaz Australiako kasinoetan dirua zuritzearen aurkako (AML) urraketen ondorioz, AUSTRAC hainbat operadore aztertzen hasi zen, Bet365 eta Sportsbet barne.Oraindik azken txostenaren zain gauden bitartean, AUSTRACek itxuraz ez du gogoko txostenaren edukia.

Ondorioz, aste honetan Regulating The Game konferentzian egindako iruzkinen arabera, AUSTRACek sail berri bat sortuko du jokoen sektorean AML hutsegiteei aurre egiteko.Hau AUSTRAC-ek "enpresa askotan betetze-urraketa larriak" daudela erabaki zuen eta gainbegiratze-organoaren bigarren unitatea da.

AMLri buruzko foku berri bat jokoetan

Regulating The Game konferentzia Sydneyko (Australia) Nazioarteko Konbentzio eta Erakusketa Zentroan egiten ari da.Jardunaldian joko-industriako adituek eta erregulatzaileek hartuko dute parte, Adam Rytenskild Tabcorp-eko zuzendari gerente eta zuzendari nagusia eta Annette Kimmitt Victorian Gambling and Casino Control Commission-eko zuzendari nagusia.

AUSTRACek erabaki du jokoen industrian arreta areagotu behar duela Bet365 eta Sportsbet-en AML arazoen ostean.Jokoaren industrian dirua zuritzeko arriskua gero eta handiagoa izan daitekeela sinetsita, XNUMX. unitateak arlo honetan sakonduko du eta balizko porrotak bilatuko ditu.

Behatokiak ebaluazio hori egin du azken urtean jokoaren industrian zalantzazko txostenak handitu ostean. AUSTRACeko Bradley Brown-ek esan zuen agentziak "arrisku-ingurune" handiagoa ikusten duela espazioan, baina uko egin zion sakontzeari.

Hego Gales Berriko (NSW) eta beste hainbat tokitako taberna eta klubetan traka makinen bidez ustezko "milia milioi dolar" garbitu izanaren berri ere badago.Aldi berean, aurkikuntza hauek ez datoz bat, hau da, gastatutako ia dolar bakoitza dirua zuritzeko ahalegina izan zen.

Gaur egungo joko arduratsuaren ingurunean, dirua zuritzeko potentziala aipatze hutsa nahikoa da kezka pizteko.Ondorioz, Hego Gales Berria derrigorrezko eskudirurik gabeko jokoetara doa, AUSTRACek guztiz onartzen duela dio.

nazioarteko ikuspegia eraman

Finantza Ekintza Taldea (GAFI) bezalako erakundeak daude dirua zuritzea saihesteko. Finantza-sektorean erantzukizuna betetzeko, FATFk mundu osoko herrialdeen laguntza jasotzen du eta jarraibide bateratuak formulatzen ditu.

AUSTRACek diru zuritzearen aurkako akordioak ere baditu Estatu Batuekin eta Kanadarekin.Duela gutxi, Erresuma Batua gehitu dugu gure zerrendara.

Joan den hilabetean, AUSTRACek akordio-memoria bat sinatu zuen Erresuma Batuko Finantza Jokabide Agintaritzak eta Maiestatearen Diru-sarrerak eta Aduana-rekin. Nicole Rose AUSTRACeko zuzendari nagusiaren arabera, MOU berriaren helburua, beste akordio batzuen antzera, "krimen antolatuaren aurkako finantza ingurune bat sortzea da".

Hitzarmen honek erakundeen arteko informazio-trukea errazten du eta politika normalizatuak sortzea dakar.Baliteke joko-operadoreek ekimen berri honen ondorioz aldaketak ikustea, baina ez dira bakarrak izan behar.Akordio Memorandumak finantza-eragiketa guztien protokoloa osatuko du, enpresa pribatuen eta finantza-erakundeen artean egindakoak barne.