Crown Resortsi ähvardab veel 3,000 miljonit Austraalia dollarit (1,986 miljonit USA dollarit) trahv klientide tšekkide ebaseadusliku lunastamise eest.
Victoria hasartmängude ja kasiinode reguleeriv komisjon (VGCCC), hasartmängudele keskendunud reguleeriv asutus, mis järgnes Victoria hasartmängude ja alkoholi reguleerimise komisjonile, järgis tšeki väljamaksmise poliitikat, mille kohaselt Crown Melbourne rikkus mitmeid reegleid. Avastasin, et
Kõige tähtsam on see, et kasiino võimaldas klientidel kirjutada tšekke endale, mitte asutusele.Ja kasiino rahaks tšeki enne tšeki kehtivuse kinnitamist.Üldiselt ei aktsepteeri Austraalia kasiinod hasartmängude jaoks tšekke.
Reguleerivad asutused on kindlaks teinud, et selline tegevus kestis ligikaudu seitse aastat ja selle tulemusel kanti ebaseaduslikult 7 miljardit Austraalia dollarit (15 miljonit USA dollarit) sularaha.
See arv võiks aga suurem olla. VGCCC andmetel ei pidanud Crown Melbourne piisavalt tehingute arvestust.Seetõttu usuvad regulaatorid, et kuritegelikud jõugud said regulaarselt kasiinode kaudu raha pesta.
Kunagi "liiga suur, et ebaõnnestuda", on Crown juba hädas sellistes osariikides nagu Victoria ja Uus-Lõuna-Wales (NSW).Riigi juhitud uurimised tegid kindlaks, et ettevõte valetas oma eetika kohta ja valetas oma eetika kohta aastaid.
Trahvid tulenevad Victoria osariigi uurimise käigus kogutud andmetest.Viimase aasta jooksul on seadusandjad määranud Crown Melbourne'ile 1 miljoni Austraalia dollari (2 miljoni USA dollari) trahvi rahapesuvastase ja vastutustundliku hasartmängupoliitika rikkumise eest.
コメント