William Hill Groupi kaubamärgid WHG (International) Limited, Mr Green Limited ja William Hill Organization Limited maksavad sotsiaalse vastutuse ja rahapesuvastaste seaduste rikkumiste ja eiramise eest trahve kogusummas 1920 miljonit naela.
WHG maksab trahvi maksimaalselt 1250 miljonit naela ja hr Green maksab 370 miljonit naela. William Hilli organisatsioon maksab väikseima trahvi, 300 miljonit naela.
rikkumiste loetelu
William Hilli ettevõtetel on viimastel perioodidel olnud vähe tõsiseid rikkumisi.Nende hulka kuulus suutmatus kontrollida hasartmängudele kulutatud raha suurust, suurendades klientide jaoks tohutute kahjude ohtu.Samuti ei tundnud ettevõte ära kliente, kes olid potentsiaalsed probleemsed mängurid ning lasi algselt läbi viia erinevaid kontrolle.
Klient kaotas halva kliendikontrolli tõttu ühe kuu jooksul 1 11.400 naela.Tähelepanu pööratakse ka sellele, kui klient kaotab 45.800 XNUMX naela.Samuti ei olnud võimalik tuvastada, kuidas on muutunud kliendi käitumine, kas see oli seotud probleemse hasartmänguga või mõne muu olukorraga, kus klient võiks mingil moel kahjustada saada.
Krediidiliinide taotlemisel on vaja 24-tunnist viivitust, kuid WHG ei järginud seda ja krediteeris mängijaid ilma täiendavate kontrollideta.
WHG on lubanud 331 kliendil kasiinos hasartmänge mängida ja need kliendid olid varem Mr Greenist ise välja jäetud.
Uusi kliente ei kaitstud.Kergesti võisid tekkida ulatuslikud hasartmängud ja suured kaotused, kuna kulutamist ja mänguaega ei kontrollitud. Pärast COVID-19 puhangut oli mänguritel suurem oht kaotada tohutuid rahasummasid, kuna kasiino lasi ühel kliendil kahe päevaga ilma topeltkontrollita kaotada 2 10,600 naela.
Rahapesu tõkestamise (AML) rikkumiste osas on vähesed üsna tõsised.Ettevõte lubas oma klientidel ilma vajalike tšekkideta tohutuid rahasummasid sisse kanda.Samuti võimaldas see klientidel raha panustada ilma kontrolli ja järelevalveta, et tagada nende vastavus nõutavatele standarditele.Mõnel juhul ei võtnud ettevõte kliendilt dokumente ega SoF-i tõendit ning lasi neil raha panustada.
Ettevõtte poliitikat, protseduure ja kontrolle ei jälgitud tähelepanelikult, mistõttu mõnede tagajärgede ärahoidmiseks ei võetud meetmeid.Ülekulutamise ärahoidmiseks puudusid ranged piirangud, AML-i töötajad ei olnud nõuetekohaselt teavitatud ega koolitatud ning neil puudus heaks juhtimiseks vajalik.
lisakaristus
Reguleerija arveldus selle trahvi kohta ütleb, et raha kasutatakse sotsiaalselt vastutustundlikel eesmärkidel.Trahvid pole ettevõtte ainus karistus.Kasiino arenguplaanide tagamiseks on kehtestatud mitmed litsentsitingimused.
Kolmanda osapoole auditid on ette nähtud kõigi AML-i ja ohutu hasartmängupoliitikaga seotud poliitikate, protseduuride ja kontrollide haldamiseks.
コメント