Austraalia finantskuritegude järelevalveorgan Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) otsib pidevalt võimalusi pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks.Viimase aasta jooksul oleme pööranud rohkem tähelepanu mängutööstusele, kuid nüüd usume, et mängutööstuse võimalikud probleemid väärivad suuremat tähelepanu.
Seoses rahapesu tõkestamise (AML) rikkumistega Austraalia kasiinodes eelmisel aastal hakkas AUSTRAC kontrollima erinevaid operaatoreid, sealhulgas Bet365 ja Sportsbet.Sel ajal, kui me alles ootame lõpparuannet, ei meeldi AUSTRACile ilmselt raporti sisu.
Selle tulemusena loob AUSTRAC sel nädalal toimunud konverentsil Regulating The Game antud kommentaaride kohaselt uue osakonna, et võidelda AML-i tõrgetega mängusektoris.See järgneb AUSTRACi otsusele, et "paljudes ettevõtetes esineb tõsiseid nõuetele vastavuse rikkumisi" ja see on järelevalveorgani teine üksus.
Uus fookus AML-ile mängudes
Mängu reguleerimise konverents toimub praegu Austraalias Sydneys rahvusvahelises konverentsi- ja näitustekeskuses.Konverentsil osalevad hasartmängutööstuse insaiderid ja regulaatorid, sealhulgas Tabcorpi tegevdirektor Adam Rytenskild ning Victoria hasartmängude ja kasiinokontrolli komisjoni tegevjuht Annette Kimmitt.
AUSTRAC on otsustanud, et peab pärast Bet365 ja Sportsbet paljastatud AML-i probleeme rohkem keskenduma mängutööstusele.Uskudes, et rahapesu oht hasartmängutööstuses võib kasvada, süveneb Unit XNUMX sellesse valdkonda ja otsib võimalikke ebaõnnestumisi.
Vaatluskeskus teeb selle hinnangu pärast seda, kui viimase aasta jooksul on mängutööstuses küsitavate aruannete arv kasvanud. AUSTRACi esindaja Bradley Brown ütles, et agentuur näeb kosmoses suuremat "riskikeskkonda", kuid keeldus täpsustamast.
Samuti on teateid väidetavalt "miljardite dollarite" pesemisest mänguautomaatide kaudu New South Walesi (NSW) baarides ja klubides ning mujal.Samal ajal on need järeldused vastuolulised, mis tähendab, et peaaegu iga kulutatud dollar oli rahapesu.
Tänapäeva vastutustundlikus hasartmängukeskkonnas piisab mure tekitamiseks pelgalt rahapesupotentsiaali mainimisest.Selle tulemusena liigub Uus-Lõuna-Wales kohustusliku sularahata mängimise poole, mida AUSTRAC ütleb, et toetab täielikult.
juhtida rahvusvahelist lähenemist
Rahapesu tõkestamiseks eksisteerivad sellised organisatsioonid nagu Financial Action Task Force (FATF). Aruandekohustuse täitmiseks finantssektoris ammutab FATF toetust riikidest üle maailma ja koostab ühtsed suunised.
AUSTRACil on rahapesuvastased lepingud ka USA ja Kanadaga.Hiljuti lisasime oma nimekirja Ühendkuningriigi.
Eelmisel kuul kirjutas AUSTRAC alla vastastikuse mõistmise memorandumile Ühendkuningriigi finantsjuhtimisameti ning Tema Majesteedi tulu- ja tolliametiga. AUSTRACi tegevjuhi Nicole Rose'i sõnul on uue memorandumi, nagu ka teiste lepingute, eesmärk "luua organiseeritud kuritegevusele vaenulik finantskeskkond".
See leping hõlbustab teabevahetust organisatsioonide vahel ja viib standardiseeritud poliitika loomiseni.Mänguoperaatorid võivad selle uue algatuse tulemusel muudatusi näha, kuid need ei tohiks olla ainsad.Vastastikuse mõistmise memorandum moodustab kõigi finantstehingute, sealhulgas eraettevõtete ja finantsasutuste vaheliste tehingute protokolli.
コメント