Las marcas de William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited y William Hill Organization Limited pagarán multas por un total de 1920 millones de libras esterlinas por infracciones e incumplimiento de las leyes de responsabilidad social y contra el blanqueo de dinero.
WHG pagará una multa máxima de 1250 millones de libras esterlinas y el Sr. Green pagará 370 millones de libras esterlinas. La Organización William Hill pagará la multa más baja de 300 millones de libras esterlinas.
lista de violaciones
Las empresas de William Hill han tenido pocas infracciones graves en los últimos períodos.Estos incluían la incapacidad de controlar la cantidad de dinero gastado en el juego, lo que aumentaba el riesgo de grandes pérdidas para los clientes.Además, la empresa no reconoció a los clientes que eran posibles jugadores con problemas y se realizaron varios controles inicialmente.
Un cliente perdió 1 11.400 £ en un mes debido a un control deficiente del cliente.También se presta atención cuando un cliente pierde £45.800.Además, no fue posible identificar cómo había cambiado el comportamiento del cliente, si estaba relacionado con el problema del juego o cualquier otra situación en la que el cliente pudiera verse perjudicado de alguna manera.
Se requiere un retraso de 24 horas al solicitar líneas de crédito, pero WHG no cumplió con eso y acreditó a los jugadores sin más controles.
WHG ha permitido que 331 clientes apuesten en el casino, y esos clientes se habían autoexcluido anteriormente de Mr Green.
Los nuevos clientes no estaban protegidos.Podrían ocurrir fácilmente juegos de azar extensos y grandes pérdidas, ya que no se controló el gasto y el tiempo de juego. Después del brote de COVID-19, los jugadores corrían un mayor riesgo de perder grandes sumas de dinero, y un casino permitió que un cliente perdiera £ 2 en dos días sin verificar dos veces.
Cuando se trata de infracciones contra el lavado de dinero (AML), pocas son bastante graves.La empresa permitió a sus clientes depositar grandes cantidades de dinero sin los cheques necesarios.También permitió a los clientes apostar dinero sin escrutinio ni supervisión para garantizar que cumplieran con los estándares requeridos.En algunos casos, la empresa no tomó los documentos del cliente o la prueba de SoF y les permitió apostar dinero.
Las políticas, los procedimientos y los controles de la empresa no fueron monitoreados de cerca, lo que resultó en una falta de acción necesaria para prevenir algunas consecuencias.No se implementaron límites estrictos para evitar gastos excesivos, el personal ALD no estaba debidamente informado o capacitado, y carecía de lo necesario para una buena gestión.
castigo adicional
El acuerdo del regulador de esta multa dice que el dinero se utilizará para fines socialmente responsables.Las multas no son el único castigo para la empresa.Para garantizar los planes de mejora del casino, se instituyen varias condiciones de licencia.
Se imponen auditorías de terceros para administrar todas las políticas, procedimientos y controles relacionados con AML y la Política de juego seguro.
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