Las ganancias de un operador de juego en el extranjero de Filipinas deben ser supervisadas por un auditor externo, lo cual no es poco común, pero, sorprendentemente, el auditor externo no tiene una licencia comercial.Esa empresa es Global ComRCI y el contrato se firmó en 2017.
El gobierno encargó a una empresa con un historial comprobado en las inspecciones de ingresos de los casinos en línea.Sin embargo, esta empresa tampoco era tan clara y no poseía los documentos necesarios, como una licencia comercial.
La compañía está involucrada con varios bancos deshonestos para generar ingresos en papel.
Audiencia
El lunes 1 de enero se llevó a cabo una audiencia pública. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ha sido cuestionada por un comité del Senado y el presidente Sherwin Gatchalian.Fueron presentados debido a un acuerdo de consultoría de P23 mil millones con Global ComRCI, que es responsable de supervisar a todos los operadores de juegos en el extranjero en Filipinas. Pagcor tuvo que examinar más de cerca los documentos de la empresa porque había serias discrepancias.
Todavía hay muchos problemas y problemas con este incidente.Durante las audiencias hasta el momento, han salido a la luz filtraciones fiscales.El Servicio de Impuestos Internos, Pagcor y POGO reportaron fugas por Ps.91 mil millones.Las autoridades lo encontraron porque había discrepancias en los ingresos brutos del juego.
Como afirma Gacharian, su equipo de investigación descubrió que Soleil Chartered Bank informó que Global ComRCI tenía al menos $ 2500 millones en fondos.Esto es alrededor de P13 millones, lo cual es imprescindible ya que Pagcor actualmente requería al menos P10 millones en capital cuando comenzó la licitación para este puesto.
marca adicional
Bangko Sentral ng Pilipinas afirmó que Soleil no estaba registrada en el país y no estaba autorizada para operar en Filipinas.También hay muchas historias de diversas actividades delictivas vinculadas al banco.
Global ComRCI no tiene una licencia para operar en la ciudad de Makati y su dirección comercial se encuentra allí.Gacharian dijo: "No entiendo cómo te engañaron con tanta gente en Pagcor, a menos que te engañaran a propósito".
El vicepresidente de asuntos legales de Pagcor, Roderick Consolación, dijo que las bases de licitación eran claras y que todo estaba permitido.Se negó a comentar más sobre la falta de documentos de Global ComRCI.
Cuando el juez le preguntó sobre los antecedentes de los problemas de la empresa en los últimos cinco años, simplemente respondió. "Sí, juez principal"
A pesar de las invitaciones, los ejecutivos de Global ComRCI no se presentaron a la audiencia.
Gatcharian le dijo a los funcionarios de Pugko: "Los auditores externos son poco confiables e incompetentes. No están calificados y no tienen cosas simples como direcciones o licencias comerciales, por lo que son ¿Cómo se supone que debemos creer que lo que nos está dando es exacto?
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