La policía financiera italiana está investigando la situación financiera del legendario futbolista Francesco Totti.Esto se debe a múltiples informes de transacciones sospechosas (STR) presentados por el Banco de Italia, que levantaron señales de alerta por posibles violaciones contra el lavado de dinero.
Los investigadores están observando múltiples transferencias bancarias sospechosas a casinos físicos en Londres, Montecarlo y Las Vegas, informa La Verità de Italia.
Habiendo jugado solo para la Roma y la selección italiana, Totti es considerado uno de los mejores futbolistas de su generación.En su país de origen, es una superestrella con los apodos Er Bimbo de Oro (Golden Boy) y L'Ottavo Re di Roma (Octavo Rey de Roma).
Actualmente, se está divorciando de su esposa durante 17 años, Ilari Blassi (modelo italiana, corista, presentadora de televisión).
Trato misterioso
También se envió un "préstamo sin intereses" de 8 euros a los residentes de edad avanzada de la ciudad costera de Anzio, en la región italiana de Lazio.
Según La Verità, el dinero fue transferido el mismo día a una cuenta de propiedad conjunta de la hija de una anciana, amiga de Totti desde hace mucho tiempo, y su esposo.
Luego se transfirió a una cuenta de propiedad exclusiva de su esposo, que es empleado del Ministerio del Interior italiano.
Además, los investigadores dijeron a La Vertià que la cuenta conjunta de la pareja recibía regularmente transferencias bancarias "procedentes de empresas que operan en el campo de los juegos de azar en línea".
Se ingresaron en cuentas remesas y cheques bancarios por un total de 445,000 € como parte de "actividades opacas con socios comerciales que operan en el sector del juego en línea".
Los investigadores dijeron que la pareja se comportó de forma "evasiva y poco cooperativa" durante el interrogatorio, pero eso en sí mismo no constituye evidencia de conducta criminal.
pasión por los juegos de azar
Mientras tanto, la policía financiera también investiga el pago de Totti de 130 millones de euros a Societe Financière und Densement (Sfe), que tiene vínculos con Casino Monte-Carlo.Esto se hizo en forma de cinco cheques desde agosto de 2018 hasta 8.
Otros incluyen un pago a United London Services Ltd, una subsidiaria del casino londinense Les Ambassadeurs, y un pago a un operador de juegos de Las Vegas no identificado.
Un portavoz de Totti dijo a La Verità que estos pagos se hicieron para financiar la "pasión por el juego" de la ex estrella del fútbol.
Pero los investigadores dicen que tienen "fuertes sospechas... sobre el verdadero destino del oro enviado a los casinos internacionales".
Señalan que la Société financière et d'encaissement también hace operaciones bancarias, lo que significa que no está claro si el dinero enviado es solo para juegos de azar o para otra cosa.
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