ম্যাসাচুসেটস পিতা ও পুত্রের জন্য যারা 14 হাজারেরও বেশি বার লটারি "জিতেছেন", তাদের ভাগ্যের ধারা সোমবার শেষ হয়েছে৷তখনই তারা লটারি জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকির জন্য কারাগারে বন্দী হয়েছিল।
ইউসেফ জাফর (বামে) এবং তার বাবা আলীকে সোমবার বোস্টনের ফেডারেল বিচারক কারাগারে পাঠিয়েছেন এবং তাদের ডিসকাউন্ট স্কিম থেকে সমস্ত লাভ শোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (ছবি: ম্যাসাচুসেটস লটারি)
ওয়াটারটাউনের আলী জাফর, 63, এবং ইউসেফ জাফর, 29, 'ডিসকাউন্টার' বা '10th শতাংশ' নামে একটি শিল্প-স্কেল টিকিট-ক্যাশিং স্কিম চালান, যা আট বছরে $8 মিলিয়ন আয় করেছে। আমি ছিলাম। জাফরস তখন তার ট্যাক্স রিটার্নে মিথ্যা বলেছিল এবং প্রায় $2100 মিলিয়নের আইআরএস প্রতারণা করেছিল।
10 শতাংশ
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে দুজন ম্যাসাচুসেটসে জুয়াড়িদের কাছ থেকে নগদ অর্থের জন্য সস্তা লটারির টিকিট কিনেছিলেন এবং লেনদেনের সুবিধার্থে সুবিধার দোকানের মালিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।
কিছু রাজ্য একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড (ম্যাসাচুসেটসে $600) জয় থেকে লটারি বিজয়ীদের দ্বারা বকেয়া ফেডারেল ট্যাক্স এবং চাইল্ড সাপোর্ট কেটে নেয়।
যেমন, কিছু বিজয়ী তাদের টিকিট আন্ডারগ্রাউন্ড টিকিট মানি চেঞ্জারদের কাছে বিক্রি করে, যা সাধারণত 10% ডিসকাউন্টে বিক্রি হয়, তাই নাম "ডিসকাউন্ট" বা "10%"।
রাজ্য লটারি কমিশন বর্তমানে 40 টিরও বেশি লটারি অপারেটরের লাইসেন্স প্রত্যাহার বা স্থগিত করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যারা বিজয়ীদের ডিসকাউন্ট ব্যবসায় উল্লেখ করার জন্য জাফর পরিবার থেকে কমিশন পেয়েছিলেন।
আলি জাফর, যিনি 2022 সালের ডিসেম্বরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, তাকে সোমবার ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যখন তার ছেলে মাত্র চার বছরেরও বেশি জেলে ছিল।মার্কিন জেলা বিচারক ন্যাথানিয়েল এম গোর্টনও এই জুটিকে $12 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দিতে এবং তাদের ব্যবসা থেকে লাভ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
অত্যাধুনিক ট্যাক্স জালিয়াতি
জাফররা 2019 সালে কর্তৃপক্ষের নজরে আসে যখন ম্যাসাচুসেটস লটারি কমিশন (MGC) লক্ষ্য করে যে আলী জাফর বছরের সেরা ব্যক্তিগত লটারি বিজয়ী।তার ছেলে ইউসুফ ও মোহাম্মদ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ।
মোহাম্মদ জাফর 2022 সালের নভেম্বরে IRS কে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছেন।
তদন্তকারীরা পরে আবিষ্কার করেছেন যে জাফররা তাদের ট্যাক্স রিটার্নে জয়ের দাবি করেছে এবং অফসেট হিসাবে সমতুল্য জাল জুয়ার ক্ষতি দাবি করেছে।
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。"এই আসামীরা ম্যাসাচুসেটস জুড়ে লটারি কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক নিয়োগের জন্য একসাথে কাজ করেছিল এবং সনাক্তকরণ এড়াতে বারবার সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে মিথ্যা বলেছিল," তিনি যোগ করেছেন।
মন্তব্য