Avstraliyaning jinoiy daromadlarni yuvishga qarshi nazorat organi Crown Resorts Ltd kompaniyasiga qarshi fuqarolik jinoiy ish qo‘zg‘atganligi ma’lum bo‘lib, u kazino operatori federal moliyaviy tartibga rioya qilmaganlikda ayblangan.
Business News Australia xabariga ko'ra, Avstraliya Savdo hisobotlari va tahlil markazi (AusTRAC) Viktoriya, Yangi Janubiy Uels va G'arbiy Avstraliya shtatlarini ilgari pul yuvishga qarshi protokollarga rioya qilish bo'yicha rasmiy majburiy tekshiruvlarni boshlash uchun ko'chirdi.
O'sha vaqtdan beri ushbu tekshiruvlar bir nechta jazo choralarini qo'llashga olib keldi, jumladan, kompaniyaning yangi Crown Sidney rivojlanishi uchun kazino litsenziyasini rad etish va kompaniyaning asosiy mulkiga qarshi bir qator sanktsiyalar, Crown Melburn manbalari.
kuchli ta'sir
Nikol Rose, AusTRAC bosh ijrochi direktori, federal sudning harakatlari Crown Resorts Limited kompaniyasining pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha majburiyatlarini bajara olmaganini aytdi. u buni da'vo qilgan
Bundan tashqari, bunday kamchiliklar kazino kompaniyalari va kengroq mahalliy moliyaviy tizimni jinoiy ekspluatatsiyaga qarshi himoyasiz holga keltirgan bo'lishi mumkin, dedi ular.
Rosening e'loniga ko'ra ...
"AusTRAC tadqiqotida Crown Resorts Limited oʻz mahsulotlari va xizmatlaridan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish uchun notoʻgʻri foydalanish xavfini qanday aniqlashi, kamaytirishi va boshqarishi haqida batafsil maʼlumot beruvchi boshqaruv va risklarni boshqarishning notoʻgʻriligini aniqladi. -jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash dasturi.
Shuningdek, biz mijozlarni, shu jumladan, o‘ta xavfli mijozlarimiz bilan ham tegishli tekshiruvdan o‘tkaza olmadik, bu esa yillar davomida keng tarqalgan va jiddiy rioya qilmaslikka olib keldi”.
bahsli da'volar
AusTRACning qonuniy harakatlari Crown Resorts Limited oldida turgan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfini va shu bilan birga potentsial shubhali faoliyatni kuzatish va aniqlash uchun xavfga asoslangan tranzaktsiyalarni etarli darajada baholay olmaydi. Xabar qilinishicha, u kuzatuv dasturini amalga oshira olmagan.Qolaversa, kazino operatori oʻzining yuqori xavfli mijozlarining ishonchliligini isbotlash uchun yetarli darajada kengaytirilgan mijozlarni tekshirish dasturini amalga oshirmagan va bunday tahdidlarga befarq koʻrinadigan boshqaruv tuzilmasi mavjud emas.
nozik bildirishnomalar
Rodosning aytishicha, AusTRAC harakati Avstraliya bo'ylab kazino kompaniyalarini "o'z bizneslari va jamoalarini jiddiy uyushgan jinoyatchilikdan himoya qilish" uchun "pul yuvishga qarshi kuchli dastur"ni ishga tushirishga majbur qiladi. Bu "muhim ogohlantirish" bo'lishi aytilmoqda. qilinishi kerak.
Rosening bayonoti quyidagicha xabar qilindi:
AusTRAC doimiy o'zgarishlarni amalga oshirish va Crown Resorts Limited o'zini va Avstraliya moliya tizimini jinoiy faoliyatdan himoya qilish bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq bajarishini ta'minlash uchun ushbu kuchli qadamni qo'ydi.
Crown Resorts Limited oʻz tizimlari, jarayonlari va resurslarini takomillashtirish boʻyicha qadamlar qoʻygan boʻlsa-da, qilinadigan ishlar koʻp va biz Crown Resorts Limited bilan doimiy muvofiqlik muammolarini hal qilish uchun yaqindan hamkorlik qilamiz. Biz bu bilan shugʻullanamiz.
Fikr