William Hill Group brendlari WHG (International) Limited, Mr Green limited va William Hill Organization Limited ijtimoiy mas'uliyat va pul yuvishga qarshi qonunlarga rioya qilmaganliklari uchun jami 1920 million funt sterling miqdorida jarima to'laydilar. guruch maydoni.
WHG maksimal £1250 million jarima to'laydi va janob Green 370 million funt sterling to'laydi. Uilyam Hill tashkiloti 300 million funt sterling miqdoridagi eng kam jarimani to'laydi.
buzilishlar ro'yxati
Uilyam Hill kompaniyalari so'nggi davrlarda bir nechta jiddiy buzilishlarga duch keldi.Bular qimor o'yinlariga sarflangan pul miqdorini nazorat qila olmaslik, mijozlar uchun katta yo'qotish xavfini oshirishni o'z ichiga oladi.Bundan tashqari, kompaniya potentsial muammoli o'yinchilar bo'lgan mijozlarni tan olmadi va dastlab turli xil tekshiruvlar o'tkazdi.
Mijoz nazorati yomonligi tufayli bir oy ichida mijoz 1 11.400 funt sterling yo‘qotdi.Mijoz 45.800 funt sterlingni yo'qotishiga ham e'tibor beriladi.Bundan tashqari, mijozning xatti-harakati qanday o'zgarganligini, bu muammoli qimor o'yinlari bilan bog'liqmi yoki mijozga qandaydir tarzda zarar etkazishi mumkin bo'lgan boshqa vaziyatni aniqlash mumkin emas edi.
Kredit liniyalarini so'rashda 24 soatlik kechikish talab qilinadi, ammo WHG buni hurmat qilmadi va o'yinchilarni boshqa tekshiruvlarsiz hisoblab chiqdi.
WHG 331 mijozga kazinoda qimor o'ynashga ruxsat berdi va bu mijozlar ilgari janob Greendan o'zlarini chetlab o'tishgan.
Yangi mijozlar himoyalanmagan.Keng qamrovli qimor o'yinlari va katta yo'qotishlar osongina yuz berishi mumkin edi, chunki sarflash va o'ynash vaqti tekshirilmagan. COVID-19 avj olgandan so'ng, qimor o'yinchilari katta miqdordagi pulni yo'qotish xavfi katta edi, chunki kazino bitta mijozga ikki kun ichida ikki marta tekshirmasdan 2 funt sterling yo'qotishiga imkon berdi.
Pul yuvishga qarshi (AML) qonunbuzarliklar haqida gap ketganda, ular juda jiddiy.Kompaniya o'z mijozlariga kerakli cheklarsiz katta miqdorda pul qo'yishga ruxsat berdi.Shuningdek, u mijozlarga talab qilinadigan standartlarga javob berishlarini tekshirish va nazoratsiz pul tikish imkonini berdi.Ba'zi hollarda kompaniya mijozning hujjatlarini yoki SoFni tasdiqlovchi hujjatni olmagan va pul tikishga ruxsat bergan.
Kompaniya siyosati, protseduralari va nazorati yaqindan kuzatilmadi, natijada ba'zi oqibatlarning oldini olish uchun zarur choralar ko'rilmadi.Haddan tashqari sarf-xarajatlarning oldini olish uchun hech qanday qiyin to'xtash joylari yo'q edi, AML xodimlari to'g'ri ma'lumotga ega emas yoki o'qitilmagan va yaxshi boshqaruv uchun zarur bo'lgan narsalar yo'q edi.
qo'shimcha jazo
Regulyatorning ushbu jarimani to'lashi, pullarning ijtimoiy mas'uliyatli maqsadlarda ishlatilishini aytadi.Jarimalar kompaniya uchun yagona jazo emas.Kazinoni takomillashtirish rejalarini ta'minlash uchun bir nechta litsenziyalash shartlari o'rnatilgan.
Uchinchi tomon tekshiruvlari AML va xavfsiz qimor o'yinlari siyosati bilan bog'liq barcha siyosatlar, protseduralar va nazoratlarni boshqarish uchun o'rnatiladi.
Fikr