Malta kazinosi Malta xitoylik talaba 1 20 dollardan ko'proq pul sarflagani va kamida bir turk bir yilda 1 million dollardan ko'proq mablag' sarflagani uchun Malta bu pulning bir qismini yo'qotdi. oshirish.Mamlakatning Moliyaviy razvedka va tahlil bo‘limi (FIAU) jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash (AML) va tegishli ekspertiza qoidalariga rioya qilmagani uchun kazinoga hisob-kitob qildi.
Malta onlayn o'yinlar uchun asosiy markazdir, ammo buning o'zi uning moliyaviy mustahkamligini isbotlamaydi.Moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhi (FATF) o'tgan iyungacha Maltani moliyaviy operatsiyalarni sog'lom saqlash uchun etarlicha harakat qilmayotganidan xavotirlanib, kulrang ro'yxatga kiritgan edi.
Casino Maltaning yangi jarimalari Maltada hali qiladigan ishlari borligini ko'rsatadi. Malta Today ma'lumotlariga ko'ra, kazino operatori Eden Leisure Gaming ba'zi foydalanuvchilar tomonidan AML xatosi, poraxo'rlik va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik ayblovlari fonida 23 3000 yevro (24 6886 dollar) to'lashi kerak.
Nimadir?
FIAU kazino faoliyati boʻyicha chuqur tekshiruvdan soʻng kazinoda nomuvofiqliklarni aniqladi.Ular orasida ayrim mijozlar bir yil ichida 1 200,000 yevrodan (211,840 3 AQSH dollari) ortiq mablag‘ sarflagani va uning uchdan biridan ko‘prog‘ini yo‘qotgani ma’lum bo‘ldi.Agar mijoz Xitoy bilan aloqasi bo'lgan talaba bo'lsa ham, kazino hech qanday ehtiyot choralarini ko'rmagan.
Yana bir qimorboz uch yil ichida hech qanday savol-javobsiz 3 million yevrodan (200 million AQSh dollari) ko‘proq pul sarfladi.Pul qonuniy bankdan kelgan, ammo kazino hech qachon bitimni tasdiqlamagan.Bu qimorboz deyarli yarmini yo'qotdi.
Shuningdek, o'zini Turkiya bosh direktori deb e'lon qilgan doimiy tashriflardan zavqlangan.U yarim o‘ndan ortiq bank hisob raqamlaridan 100 million yevrodan (105 million AQSh dollari) ko‘proq naqd pul olib chiqqan.Casino Malta uning kelib chiqishini tekshirishga harakat qilmadi.
Ushbu holatlarning ba'zilari bir necha yil oldin boshlangan va Eden Leisure o'shandan beri operatsiyalarni soddalashtirgan bo'lishi mumkin.Ammo FIAUga ko'ra, bu hali ham etarli emas.
Bir o'yinchi 2015 yilda kazinoda ro'yxatdan o'tganini va yakka tartibdagi qurilish ishchisi ekanligini aytdi.Sud sudyasi uning bankdagi hisobini muzlatib qo‘ygan bo‘lsa ham, u yillar davomida qimor o‘ynashga muvaffaq bo‘ldi.Bu odam giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan va kazino Malta buni bilar edi.Shunga qaramay, mulk FIAU qoidalari talab qilganidek, unga qarshi shubhali tranzaksiya hisobotini (STR) taqdim etmadi.
Lexis Nexis ta’riflaganidek, “poraxo‘rlik va korruptsiyaga osonlikcha aralashib qolgan” “siyosiy fosh etilgan shaxslar” ham bor edi.2015 yilda o'z mulkini ro'yxatdan o'tkazganida, kazino noma'lum shaxsni quchoq ochib kutib oldi.
2019-yilgacha kazino o‘sha paytda poraxo‘rlik va soliq to‘lashdan bo‘yin tovlaganlikda ayblanayotganini anglab yetdi.Uning kashfiyotidan keyin ham Casino Malta hech qachon uning faoliyati uchun STR topshirmagan.
ichki muvaffaqiyatsizlik
Bu Casino Malta qoidalariga rioya qilishdan qasddan qochgan bo'lishi mumkin emas.Buning sababi, uning rahbariyati mas'uliyatli qimor o'yinlari protokollari bilan shug'ullanish uchun etarli resurslarni ajratishni istamagan bo'lishi mumkin.
Malta kazinosida pul yuvish bo'yicha o'z muxbiri (MRLO) mavjud.Lekin mas’ul shaxsning ishi ko‘p edi.Mijozlarning barcha tekshiruvlarini to'g'ri nazorat qilish mumkin emas edi.
Agar MRLO buni uddalay olganida ham, bu unchalik katta muammo bo'lmasdi. FIAU kazino shubhali xatti-harakatlari natijasida shaxslar uchun harakat kursini ta'minlash uchun muvaffaqiyatsiz dedi.
Regulyatorlar tomonidan ko'rib chiqilgan qimorxona o'yinchisi profillarining taxminan 10%, talab qilinganidek, doimiy yashash joyini o'z ichiga olmaydi.Ba'zilar hatto mehmonxonani o'z uylari sifatida ko'rsatishgan.Bundan tashqari, 6% mavjud bo'lmagan manzilni sanab o'tgan.
Bundan tashqari, FIAU tomonidan tasdiqlangan profillarning 20% hech qanday fon tekshiruvisiz tasdiqlangan.Natijada, MRLO ular haddan tashqari ishlagan va yordamga muhtoj deb qaror qildi.
Endi bu sodir bo'ladi. FIAU kazinoni tuzatish choralarini ko'radi va kelajakda taraqqiyotni kuzatib boradi.
Fikr