Italiya moliya politsiyasi afsonaviy futbolchi Franchesko Tottining moliyaviy ahvolini tekshirmoqda.Bu Italiya Banki tomonidan taqdim etilgan bir nechta Shubhali tranzaksiya hisobotlari (STR) bilan bog'liq bo'lib, ular pul yuvishga qarshi mumkin bo'lgan qonunbuzarliklar uchun qizil bayroqlarni ko'targan.
Tergovchilar London, Monte-Karlo va Las-Vegasdagi quruqlikdagi kazinolarga bir nechta shubhali pul o‘tkazmalarini kuzatmoqda, deya xabar beradi Italiyaning La Verita.
Faqat "Roma" va Italiya terma jamoasida o'ynagan Totti o'z avlodining eng buyuk futbolchilaridan biri sanaladi.O'z vatanida u Er Bimbo de Oro (Oltin bola) va L'Ottavo Re di Roma (Rimning sakkizinchi qiroli) laqabli super yulduzdir.
Hozirda u 17 yoshli rafiqasi Ilari Blassi (italyan modeli, shou qizi, teleboshlovchi) bilan ajrashmoqda.
Sirli shartnoma
Shuningdek, Italiyaning Latsio viloyatidagi qirg‘oq bo‘yidagi Anzio shahrining keksa aholisiga 8 ming yevro “foizsiz kredit” yuborildi.
La Verita xabariga ko‘ra, pul shu kuniyoq Tottining uzoq vaqtdan beri dugonasi bo‘lgan kampirning qizi va uning turmush o‘rtog‘ining birgalikdagi hisob raqamiga o‘tkazilgan.
Keyin u faqat Italiya Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lgan eriga tegishli hisob raqamiga o'tkazildi.
Bundan tashqari, tergovchilar La Vertià nashriga er-xotinning qo'shma hisobiga "onlayn qimor o'yinlari sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalardan keladigan" pul o'tkazmalari muntazam ravishda kelib turishini aytdi.
Jami 445,000 XNUMX yevro miqdoridagi pul o‘tkazmalari va bank cheklari “onlayn qimor o‘yinlari sohasida faoliyat yurituvchi biznes hamkorlar bilan noaniq faoliyat” doirasida hisobvaraqlarga to‘langan.
Tergovchilarning ta'kidlashicha, er-xotin so'roq paytida o'zini "qochqin va hamkorlik qilmasdan" tutgan, ammo buning o'zi jinoiy faoliyatning isboti emas.
qimor o'yinlariga ishtiyoq
Ayni paytda, moliya politsiyasi Tottining Monte-Karlo Casino bilan aloqasi bor Societe Financière und Densement (Sfe)ga 130 million yevro to‘laganini ham tekshirmoqda.Bu 2018-yil avgustidan 8-yilgacha beshta tekshirish shaklida amalga oshirildi.
Boshqalarga Londondagi Les Ambassadeurs kazinosining sho''ba korxonasi bo'lgan United London Services Ltd kompaniyasiga to'lov va Las-Vegasdagi noma'lum o'yin operatoriga to'lov kiradi.
Totti matbuot kotibining La Veritaga aytishicha, bu to'lovlar sobiq futbol yulduzining "qimorga bo'lgan ishtiyoqini" moliyalashtirish uchun qilingan.
Ammo tergovchilarning aytishicha, ularda "xalqaro kazinolarga yuborilgan oltinning haqiqiy manzili haqida... kuchli shubhalar" bor.
Ularning ta'kidlashicha, Société financière et d'encaissement ham bank ishi bilan shug‘ullanadi, ya'ni yuborilgan pul faqat qimor o‘yinlari uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi, aniq emas.
Fikr