وفاقی عدالت میں کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کے خلاف AusTRAC کی کارروائی

آسٹریلیا کے اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ نے مبینہ طور پر کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کے خلاف دیوانی تعزیری کارروائی شروع کی ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ کیسینو آپریٹر وفاقی مالیاتی ضابطے کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا۔

بزنس نیوز آسٹریلیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آسٹریلین ٹریڈ رپورٹس اینڈ اینالیسس سنٹر (AusTRAC) نے وکٹوریہ، نیو ساؤتھ ویلز اور ویسٹرن آسٹریلیا کو اینٹی منی لانڈرنگ پروٹوکول کی ماضی کی تعمیل کے بارے میں باضابطہ لازمی تحقیقات شروع کرنے کے لیے منتقل کیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ان تحقیقات کے بعد سے کئی جرمانے لاگو ہوئے ہیں، جن میں کمپنی کے نئے کراؤن سڈنی کی ترقی کے لیے کیسینو لائسنس سے انکار اور کمپنی کی فلیگ شپ پراپرٹی کراؤن میلبورن کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ شامل ہے۔

طاقتور اثر و رسوخ

AusTRAC کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نکول روز نے کہا کہ وفاقی عدالت کی کارروائی کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کی انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے دونوں انتہائی جوئے والی کراؤن میلبورن اور کراؤن پرتھ کی جائیدادوں پر۔ کہ اس نے دعوی کیا

انہوں نے کہا کہ مزید، اس طرح کی کوتاہیوں نے کیسینو کمپنیوں اور وسیع تر ملکی مالیاتی نظام کو مجرمانہ استحصال کا شکار بنا دیا ہے۔

روز کے اعلان کے مطابق...

"AusTRAC کے مطالعہ میں ناکافی نظم و نسق اور رسک مینجمنٹ کا پتہ چلا، جس میں تفصیل دی گئی کہ کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کس طرح ان خطرات کی شناخت، تخفیف اور انتظام کرتا ہے جو کہ اس کی مصنوعات اور خدمات کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسداد رکھنے اور برقرار رکھنے میں ناکامی کی تصدیق کی گئی۔ منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کا پروگرام۔

ہم اپنے بہت زیادہ خطرے والے صارفین کے ساتھ، جس کی وجہ سے کئی سالوں تک وسیع پیمانے پر اور سنگین عدم تعمیل کا باعث بنی، ہم مناسب جاری کسٹمر کی وجہ سے احتیاط کرنے میں بھی ناکام رہے۔"

متنازعہ دعوے

AusTRAC کی طرف سے قانونی کارروائی کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کو درپیش منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات کا مناسب اندازہ لگانے میں ناکام رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ممکنہ طور پر مشکوک سرگرمی کی نگرانی اور شناخت کرنے کے لیے خطرے پر مبنی لین دین۔ مبینہ طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نگرانی کے پروگرام کو نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے۔مزید برآں، کیسینو آپریٹر نے اپنے زیادہ خطرہ والے صارفین کی بھروسے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مناسب بڑھا ہوا کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس پروگرام لاگو نہیں کیا ہے اور اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے جو اس طرح کے خطرات سے لاتعلق نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے ایسا کیا۔

ٹھیک ٹھیک اطلاعات

روڈس نے کہا کہ AusTRAC کا یہ اقدام آسٹریلیا بھر میں کیسینو کمپنیوں کو مزید مجبور کرے گا کہ وہ "اپنے کاروبار اور کمیونٹیز کو سنگین منظم جرائم سے بچانے کے لیے ایک "مضبوط اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام" چلائے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک "اہم وارننگ" ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا جانا چاہئے.

روز کا بیان درج ذیل بتایا گیا:

AusTRAC نے دیرپا تبدیلی لانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ مضبوط قدم اٹھایا ہے کہ کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ اپنے آپ کو اور آسٹریلیا کے مالیاتی نظام کو مجرمانہ سرگرمیوں سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح پورا کرتا ہے۔
جبکہ کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ نے اپنے نظام، عمل اور وسائل کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور ہم کراؤن ریزورٹس لمیٹڈ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ تعمیل کے جاری خدشات کو دور کیا جا سکے۔ ہم اس سے نمٹیں گے۔