14K piyango kazananlarının baba ve oğlu dolandırıcılıktan hapse atıldı

Piyangoyu 14'den fazla kez "kazanan" Massachusetts'li baba ve oğul için şans serileri Pazartesi günü sona erdi.İşte o zaman piyango dolandırıcılığı, kara para aklama ve vergi kaçırmaktan hapse atıldılar.

Yousef Jaafar (solda) ve babası Ali, Pazartesi günü Boston'da bir federal yargıç tarafından hapse gönderildi ve indirim programlarından elde ettikleri tüm kârı geri ödemeleri emredildi. (Resim: Massachusetts Piyangosu)

Watertown'dan 63 yaşındaki Ali Ja'far ve 29 yaşındaki Youssef Ja'far, sekiz yılda 10 milyon dolar hasılat yapan "İndirimci" veya "Yüzde 8'uncu" adlı endüstriyel ölçekli bir önbelleğe alma programı yürütüyor. Jaafars daha sonra vergi beyannamelerinde yalan söyledi ve IRS'yi yaklaşık 2100 milyon dolar dolandırdı.

yüzde 10

Savcılar, ikilinin Massachusetts'teki kumarbazlardan nakit karşılığında ucuz piyango bileti satın aldığını ve işlemi kolaylaştırmak için market sahipleriyle ilişkiler kurduğunu söylüyor.

Bazı eyaletler, belirli bir eşiğin üzerindeki kazançlardan (Massachusetts'te 600 $) piyango kazananlarının borçlu olduğu federal vergileri ve nafakayı düşer.

Bu nedenle, kazananlardan bazıları biletlerini, genellikle% 10 indirimle satılan yer altı bilet para değiştiricilerine satar, dolayısıyla "indirim" veya "% 10" adı verilir.

Devlet piyango komisyonu şu anda, kazananları indirim işletmelerine yönlendirdiği için Ja'far ailesinden komisyon alan 40'tan fazla piyango operatörünün lisanslarını iptal etme veya askıya alma sürecinde.

Aralık 2022'de hüküm giyen Ali Jaafar, Pazartesi günü beş yıl federal hapis cezasına çarptırılırken, oğlu dört yıldan biraz fazla hapis cezasına çarptırıldı.ABD Bölge Yargıcı Nathaniel M. Gorton ayrıca çifte 12 milyon dolar tazminat ödeme ve işlerinden elde edilen karları kaybetme emri verdi.

gelişmiş vergi dolandırıcılığı

Caferler, 2019'da Massachusetts Piyango Komisyonu'nun (MGC) Ali Ja'far'ın yılın en çok kazananı olduğunu fark etmesiyle yetkililerin dikkatini çekti.Oğulları Yusuf ve Muhammed sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu.

Mohamed Jaafar, Kasım 2022'de IRS'yi dolandırmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti ve cezasını bekliyor.

Müfettişler daha sonra, Caferlerin vergi beyannamelerinde kazanç talep ederken, denk sahte kumar kayıplarını mahsup olarak talep ettiklerini keşfettiler.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

"Bu sanıklar, piyango dolandırıcılığını Massachusetts'te yaymak için geniş bir işbirlikçi ağı oluşturmak için birlikte çalıştılar ve tespit edilmemek için hükümet yetkililerine defalarca yalan söylediler" diye ekledi.