New Mexico vergi müfettişi 120 milyon dolar çaldı ve kumar oynadı.

The Albuquerque Journal'a göre, New Mexico'daki eski bir vergi müfettişi Çarşamba günü eyalet vergi mükelleflerinden tahmini 120 milyon dolar çaldığı için sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Başsavcı Yardımcısı Jeremy Peña, George Martinez'in "dolandırıcılık destekli bir hayat yaşamanın çok az ödülü" olduğunu söyledi.

46 yaşındaki Martinez, şüpheli iadeleri araştıran bir birime liderlik ettiği New Mexico Vergi ve Gelir Departmanı'nın (NMTRD) direktörüydü.Çarşamba günü, tasarladığı birkaç şüpheli geri ödemeyle ilgili olarak 90'dan fazla elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamasından suçunu kabul etti.

gizli işlemler

Savcılara göre, 2009 ile 2018 yılları arasında Martinez, çok sayıda hileli vergi iadesi oluşturup yayınladı ve kontrol ettiği en az altı farklı banka hesabına para yatırdı.

Martinez, vergi beyannameleri ve iadelerinde Sosyal Güvenlik numarasını değiştirerek, işlemleri NMTRD'nin bilgisayar sistemlerinde gizlerken bir vergi mükellefinin Sosyal Güvenlik numarası altında birden çok ödemeyi işleyebildi.

Annesi ve ikiz erkek kardeşi de dahil olmak üzere 11 Sosyal Güvenlik numarası kullandı.Mahkeme belgelerine göre yedi kişi öldü ve bir tanesinde bunama vardı.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Bu incelemenin ardından ajans, 2018'de FBI ile temasa geçti.Martinez kısa bir süre sonra istifa etti.Mart 2021'de tutuklandı.

ABD Eyalet Savcısı Alex Uballez, "New Mexico halkının hak ettiği hizmetler vergi toplama sistemimiz tarafından finanse edildiğinden, vergi dolarlarınızı, özellikle yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin açgözlülüğü tarafından yönlendirildiğinde, dolandırıcılıktan aktif olarak koruyacağız" diyor. Semt.

Koruyucu önlemlerin güçlendirilmesi

NMTRD, Martinez'in yıllar boyunca hile yapmasına izin veren bir deliği tıkadıklarına inanıyor.

Peña, "Daha iyi koruma nedeniyle başı belaya girdi" diyor.diyor Peña. "Dolayısıyla onun için bir model görmeye başlıyoruz. Artık eskiden nasıl geri ödeme aldığını biliyoruz. Ve ne arayacağımızı da biliyoruz."

Martinez'e 120 milyon dolardan fazlasını New Mexico'ya iade etmesi emredilecek ve 69 dolara mahkum edilecek.