İtalyan mali polisi, efsanevi futbolcu Francesco Totti'nin mali durumunu araştırıyor.Bunun nedeni, İtalya Bankası tarafından hazırlanan ve olası kara para aklama karşıtı ihlaller için kırmızı bayraklar çıkaran çok sayıda Şüpheli İşlem Raporu'dur (STR).
İtalyan La Verità, müfettişlerin Londra, Monte Carlo ve Las Vegas'taki kara tabanlı kumarhanelere yapılan çok sayıda şüpheli banka havalesini incelediğini bildirdi.
Sadece Roma ve İtalya milli takımında forma giyen Totti, kendi kuşağının en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.Kendi ülkesinde Er Bimbo de Oro (Altın Çocuk) ve L'Ottavo Re di Roma (Roma'nın Sekizinci Kralı) takma adlarıyla bir süperstardır.
Şu anda 17 yıllık karısı Ilari Blassi (İtalyan model, showgirl, TV sunucusu) ile boşanıyor.
gizemli anlaşma
İtalya'nın Lazio bölgesindeki sahil kasabası Anzio'nun yaşlı sakinlerine de 8 Euro'luk "faizsiz kredi" gönderildi.
La Verità'ya göre para aynı gün, Totti'nin uzun süredir arkadaşı olan yaşlı bir kadının kızı ve kocasının ortaklaşa sahip olduğu bir hesaba aktarıldı.
Daha sonra, yalnızca İtalya İçişleri Bakanlığı çalışanı olan kocasına ait bir hesaba aktarıldı.
Müfettişler La Vertià'ya ek olarak, çiftin ortak hesabına "çevrimiçi kumar alanında faaliyet gösteren şirketlerden gelen" banka havalelerini düzenli olarak alıyor.
Toplam 445,000 € tutarındaki havaleler ve banka çekleri, "çevrimiçi kumar sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarıyla şeffaf olmayan faaliyetler" kapsamında hesaplara ödendi.
Müfettişler, çiftin sorgulama sırasında "kaçınmakla ve işbirliği yapmamakla" davrandığını, ancak bunun kendi başına suç teşkil ettiğine dair kanıt teşkil etmediğini söylediler.
kumar tutkusu
Bu arada mali polis, Totti'nin Casino Monte-Carlo ile bağlantılı olan Societe Financière und Densement'e (Sfe) yaptığı 130 milyon Euro'luk ödemeyi de soruşturuyor.Bu, Ağustos 2018'den 8'ye kadar beş kontrol şeklinde yapıldı.
Diğerleri, Londra kumarhanesi Les Ambassadeurs'un bir yan kuruluşu olan United London Services Ltd'ye yapılan ödemeyi ve adı açıklanmayan bir Las Vegas oyun operatörüne yapılan ödemeyi içerir.
Totti'nin bir sözcüsü, La Verità'ya bu ödemelerin eski futbol yıldızının "kumar tutkusunu" finanse etmek için yapıldığını söyledi.
Ancak müfettişler, "uluslararası kumarhanelere gönderilen altının gerçek yeri hakkında ... güçlü şüpheleri olduğunu" söylüyorlar.
Société financière et d'encaissement'in bankacılık da yaptığına işaret ediyorlar, yani gönderilen paranın sadece kumar için mi yoksa başka bir şey için mi olduğu belli değil.
コ メ ン ト