Iniimbestigahan ng pulisya sa pananalapi ng Italya ang sitwasyong pinansyal ng maalamat na footballer na si Francesco Totti.Ito ay dahil sa maraming Suspicious Transaction Reports (STR) na inihain ng Bank of Italy, na nagtaas ng red flag para sa mga posibleng paglabag sa anti-money laundering.
Tinitingnan ng mga imbestigador ang maraming kahina-hinalang wire transfer sa mga land-based na casino sa London, Monte Carlo at Las Vegas, ulat ng La Verità ng Italy.
Dahil naglaro lamang para sa Roma at sa pambansang koponan ng Italya, si Totti ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng football sa kanyang henerasyon.Sa kanyang sariling bansa, siya ay isang superstar na may mga palayaw na Er Bimbo de Oro (Golden Boy) at L'Ottavo Re di Roma (Eighth King of Rome).
Sa kasalukuyan, siya ay dumadaan sa isang diborsyo sa kanyang asawa ng 17 taon, si Ilari Blassi (Italian model, showgirl, TV host).
Mahiwagang deal
Isang €8 na "interest-free loan" ang ipinadala din sa mga matatandang residente ng coastal town ng Anzio sa rehiyon ng Lazio ng Italya.
Ayon sa La Verità, ang pera ay inilipat sa parehong araw sa isang account na pag-aari ng anak ng isang matandang babae, isang matagal nang kaibigan ni Totti, at ng kanyang asawa.
Pagkatapos ay inilipat ito sa isang account na pagmamay-ari lamang ng kanyang asawa, na isang empleyado ng Italian Ministry of the Interior.
Bilang karagdagan, sinabi ng mga imbestigador sa La Vertià na ang magkasanib na account ng mag-asawa ay regular na tumatanggap ng mga wire transfer "na nagmumula sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa larangan ng online na pagsusugal."
Ang mga padala at tseke sa bangko na may kabuuang €445,000 ay binayaran sa mga account bilang bahagi ng "mga hindi malinaw na aktibidad sa mga kasosyo sa negosyo na tumatakbo sa sektor ng online na pagsusugal".
Sinabi ng mga imbestigador na ang mag-asawa ay kumilos nang "evasively at uncooperatively" sa panahon ng interogasyon, ngunit iyon mismo ay hindi bumubuo ng ebidensya ng kriminal na pag-uugali.
hilig sa pagsusugal
Samantala, iniimbestigahan din ng financial police ang pagbabayad ni Totti ng €130 milyon sa Societe Financière und Densement (Sfe), na may kaugnayan sa Casino Monte-Carlo.Ginawa ito sa anyo ng limang tseke mula Agosto 2018 hanggang 8.
Kasama sa iba ang pagbabayad sa United London Services Ltd, isang subsidiary ng London casino Les Ambassadeurs, at isang pagbabayad sa hindi pinangalanang operator ng paglalaro ng Las Vegas.
Isang tagapagsalita para kay Totti ang nagsabi sa La Verità na ang mga pagbabayad na ito ay ginawa upang tustusan ang "hilig sa pagsusugal" ng dating football star.
Ngunit sinasabi ng mga imbestigador na mayroon silang "malakas na hinala... tungkol sa tunay na destinasyon ng gintong ipinadala sa mga internasyonal na casino."
Itinuturo nila na ang Société financière et d'encaissement ay gumagawa din ng pagbabangko, ibig sabihin ay hindi malinaw kung ang pera na ipinadala ay para lamang sa pagsusugal o para sa iba pa. Ibig kong sabihin, sabi.
コメント