வில்லியம் ஹில் குரூப் பிராண்ட்களான WHG (இன்டர்நேஷனல்) லிமிடெட், மிஸ்டர் கிரீன் லிமிடெட் மற்றும் வில்லியம் ஹில் ஆர்கனைசேஷன் லிமிடெட் ஆகியவை சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்கத் தவறியதற்காக மொத்தம் £1920 மில்லியன் அபராதம் செலுத்தும்.
WHG அதிகபட்சமாக £1250m அபராதம் செலுத்தும் மற்றும் Mr Green £370m செலுத்த வேண்டும். வில்லியம் ஹில் அமைப்பு £300 மில்லியன் அபராதத்தை செலுத்தும்.
மீறல்களின் பட்டியல்
வில்லியம் ஹில் நிறுவனங்கள் சமீபத்திய காலங்களில் சில கடுமையான மீறல்களைக் கொண்டுள்ளன.சூதாட்டத்தில் செலவழித்த பணத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த இயலாமை, வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரித்தது.மேலும், சிக்கல் சூதாட்டக்காரர்களாக இருந்த வாடிக்கையாளர்களை நிறுவனம் அடையாளம் காணவில்லை மற்றும் ஆரம்பத்தில் பல்வேறு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மோசமான வாடிக்கையாளர் கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு மாதத்தில் £1 இழந்தார்.ஒரு வாடிக்கையாளர் 11.400 பவுண்டுகளை இழக்கும்போது கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.மேலும், வாடிக்கையாளரின் நடத்தை எவ்வாறு மாறிவிட்டது, அது சூதாட்ட பிரச்சனையுடன் தொடர்புடையதா அல்லது வாடிக்கையாளருக்கு ஏதேனும் ஒரு வழியில் தீங்கு விளைவிக்கும் வேறு எந்த சூழ்நிலையிலும் அடையாளம் காண முடியவில்லை.
கடன் வரிகளைக் கோரும் போது 24 மணிநேர தாமதம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் WHG அதை மதிக்கவில்லை, மேலும் சோதனைகள் இல்லாமல் வீரர்களுக்கு வரவு வைத்தது.
WHG 331 வாடிக்கையாளர்களை கேசினோவில் சூதாட அனுமதித்துள்ளது, மேலும் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் முன்பு மிஸ்டர் கிரீனிலிருந்து சுயமாக விலக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதிய வாடிக்கையாளர்கள் பாதுகாக்கப்படவில்லை.செலவு மற்றும் விளையாடும் நேரம் சரிபார்க்கப்படாததால், விரிவான சூதாட்டமும் பெரும் இழப்புகளும் எளிதில் ஏற்படலாம். கோவிட்-19 வெடித்த பிறகு, சூதாட்டக்காரர்கள் பெரும் தொகையை இழக்கும் அபாயத்தில் இருந்தனர், ஒரு கேசினோ ஒரு வாடிக்கையாளரை இரண்டு நாட்களில் £2 இழக்க அனுமதித்தது.
பணமோசடி தடுப்பு (AML) மீறல்கள் என்று வரும்போது, சில மிகவும் தீவிரமானவை.நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான காசோலைகள் இல்லாமல் பெரும் தொகையை டெபாசிட் செய்ய அனுமதித்தது.இது வாடிக்கையாளர்கள் தேவையான தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்வதற்காக ஆய்வு மற்றும் மேற்பார்வை இல்லாமல் பணத்தை பந்தயம் கட்ட அனுமதித்தது.சில சூழ்நிலைகளில், நிறுவனம் வாடிக்கையாளரின் ஆவணங்கள் அல்லது SoF இன் ஆதாரத்தை எடுத்து பணத்தை பந்தயம் கட்ட அனுமதிக்கவில்லை.
நிறுவனத்தின் கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படவில்லை, இதன் விளைவாக சில விளைவுகளைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.அதிக செலவினங்களைத் தடுக்க கடினமான-நிறுத்தங்கள் எதுவும் இல்லை, AML பணியாளர்கள் சரியாகத் தெரிவிக்கப்படவில்லை அல்லது பயிற்சியளிக்கப்படவில்லை, மேலும் நல்ல நிர்வாகத்திற்குத் தேவையானவை இல்லை.
கூடுதல் தண்டனை
இந்த அபராதத்தின் கட்டுப்பாட்டாளரின் தீர்வு, பணம் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறுகிறது.நிறுவனத்திற்கு அபராதம் மட்டும் தண்டனை அல்ல.கேசினோவின் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை உறுதிப்படுத்த, பல உரிம நிபந்தனைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
AML மற்றும் பாதுகாப்பான சூதாட்டக் கொள்கை தொடர்பான அனைத்து கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை நிர்வகிக்க மூன்றாம் தரப்பு தணிக்கைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.
கருத்து