Hatua ya AusTRAC dhidi ya Crown Resorts Limited katika mahakama ya shirikisho

Shirika la Kupambana na Usafirishaji wa Pesa nchini Australia limeripotiwa kuanzisha kesi ya adhabu ya madai dhidi ya Crown Resorts Ltd kwa madai ya waendeshaji wa kasino kushindwa kutii kanuni za kifedha za shirikisho.

Business News Australia inaripoti kwamba Kituo cha Ripoti na Uchambuzi za Biashara cha Australia (AusTRAC) kimehamisha majimbo ya Victoria, New South Wales na Australia Magharibi kuanzisha uchunguzi rasmi wa lazima kuhusu utiifu wa zamani wa itifaki za kupinga ufujaji wa pesa.

Uchunguzi huo umesababisha kutekelezwa kwa adhabu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kunyimwa leseni ya kasino kwa kampuni mpya ya maendeleo ya Crown Sydney na msururu wa vikwazo dhidi ya mali kuu ya kampuni hiyo, Crown Melbourne, vyanzo vilisema. .

ushawishi wenye nguvu

Nicole Rose, Afisa Mkuu Mtendaji wa AusTRAC, alisema hatua ya mahakama ya shirikisho ilishindwa kutimiza wajibu wa Crown Resorts Limited wa kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa kupambana na ugaidi katika mali ya Crown Melbourne na Crown Perth. Inaripotiwa kwamba aliweka wazi. kwamba alidai hivyo

Zaidi ya hayo, mapungufu kama haya yanaweza kuwa yamefanya kampuni za kasino na mfumo mpana wa kifedha wa ndani kuwa hatarini kwa unyonyaji wa uhalifu, walisema.

Kwa mujibu wa tangazo la Rose...

"Utafiti wa AusTRAC uligundua usimamizi duni na usimamizi wa hatari, ukieleza kwa kina jinsi Crown Resorts Limited inavyotambua, kupunguza na kudhibiti hatari za bidhaa na huduma zake kutumiwa vibaya kwa utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi kwa njia inayokubalika. Imethibitishwa kushindwa kuwa na kudumisha kupambana na- utakatishaji fedha na mpango wa kufadhili ugaidi.

Pia tulishindwa kufanya uangalizi ufaao wa wateja unaoendelea, ikiwa ni pamoja na wateja wetu walio hatarini zaidi, ambayo ilisababisha miaka mingi ya kutofuata sheria nyingi na kubwa.

madai yanayopingwa

Hatua ya kisheria kutoka kwa AusTRAC imeshindwa kutathmini ipasavyo hatari za utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi zinazoikabili Crown Resorts Limited, na wakati huo huo miamala inayozingatia hatari ili kufuatilia na kutambua shughuli zinazoweza kutiliwa shaka. Inaripotiwa kuwa inadai kuwa imeshindwa kutekeleza mpango wa ufuatiliaji.Zaidi ya hayo, mwendeshaji wa kasino hajatekeleza mpango wa kutosha wa uhakiki wa wateja ulioboreshwa ili kuthibitisha uaminifu wa wateja wake walio katika hatari kubwa na ana muundo wa usimamizi ambao unaonekana kutojali vitisho hivyo. Inasemekana kwamba anapanga kudai kwamba alikuwa.

arifa za hila

Rhodes alisema hatua ya AusTRAC italazimisha zaidi kampuni za kasino kote Australia kuendesha "mpango madhubuti wa kuzuia ufujaji wa pesa" ili "kulinda biashara zao na jamii dhidi ya uhalifu mkubwa uliopangwa." Inaonekana kwamba inadai kuwa "onyo muhimu" kwamba lazima ifanyike.

Taarifa ya Rose iliripotiwa kama ifuatavyo.

AusTRAC imechukua hatua hii thabiti ili kuleta mabadiliko ya kudumu na kuhakikisha kuwa Crown Resorts Limited inatimiza kikamilifu majukumu yake ya kujilinda na mfumo wa kifedha wa Australia dhidi ya shughuli za uhalifu.
Ingawa Crown Resorts Limited imechukua hatua za kuboresha mifumo, michakato na rasilimali zake, kuna mengi zaidi ya kufanywa na tutafanya kazi kwa karibu na Crown Resorts Limited kushughulikia maswala yanayoendelea ya kufuata. Tutayashughulikia.