Mkaguzi wa ushuru wa New Mexico aliiba dola milioni 120 na kucheza kamari.

2023 1 年月日 29

Nimenakili URL!

Mkaguzi wa zamani wa ushuru huko New Mexico alihukumiwa Jumatano kifungo cha miaka minane jela kwa kuiba takriban dola milioni 120 kutoka kwa walipa kodi wa serikali, kulingana na Jarida la Albuquerque.

George Martinez alikuwa Mkaguzi Mkuu wa Ushuru wa NMTRD.Lakini alitumia ujuzi huo kuiba mamilioni ya dola, ambayo alitumia kucheza kamari, waendesha mashtaka wanasema. (Picha: Andrey Popov)

George Martinez "ana malipo kidogo kwa kuishi maisha ya kusaidiwa na ulaghai," alisema Msaidizi wa Mwanasheria wa Marekani Jeremy Peña.

Martinez, 46, alikuwa mkurugenzi wa Idara ya Ushuru na Mapato ya New Mexico (NMTRD), ambapo aliongoza kitengo kinachochunguza urejeshaji wa pesa unaotiliwa shaka.Alikiri mashtaka Jumatano kwa zaidi ya mashtaka 90 ya ulaghai wa waya, utakatishaji fedha haramu na wizi wa utambulisho, kuhusiana na urejeshaji pesa wa kutiliwa shaka aliobuni.

Jedwali la yaliyomo

shughuli zilizofichwa

Kulingana na waendesha mashtaka, kati ya 2009 na 2018, Martinez aliunda na kutoa pesa nyingi za ulaghai za kurejesha ushuru na kufadhili angalau akaunti sita tofauti za benki alizodhibiti.

Kwa kubadilisha nambari ya Usalama wa Jamii kuhusu marejesho ya kodi na marejesho ya kodi, Martinez aliweza kuchakata malipo mengi chini ya nambari ya Usalama wa Jamii ya mlipakodi mmoja huku akificha miamala hiyo ndani ya mifumo ya kompyuta ya NMTRD.

Alitumia nambari 11 za Usalama wa Jamii, akiwemo mama yake na kaka yake pacha.Kulingana na hati za korti, saba walikuwa wamekufa na mwingine alikuwa na shida ya akili.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Kufuatia ukaguzi huo, shirika hilo liliwasiliana na FBI mnamo 2018.Martinez alijiuzulu muda mfupi baadaye.Alikamatwa Machi 2021.

New Mexico yasema hivi: “Kwa sababu huduma ambazo watu wa New Mexico wanastahili zinafadhiliwa na mfumo wetu wa kukusanya kodi, tutalinda kikamilifu dola zenu za kodi dhidi ya ulaghai, hasa tunapochochewa na pupa ya maafisa wafisadi.” Alex Uballez, Mwanasheria wa Serikali wa Marekani. Wilaya.

Kuimarisha hatua za kinga

NMTRD inaamini kuwa wameziba shimo ambalo limemruhusu Martinez kudanganya kwa miaka mingi.

"Aliishia matatizoni kwa sababu ya ulinzi bora," asema Peña.Anasema Peña. "Kwa hivyo tunaanza kuona muundo kwake. Sasa tunajua jinsi alivyokuwa akirudishiwa pesa. Na tunajua nini cha kutafuta."

Martinez ataamriwa kurejesha zaidi ya dola milioni 120 kwa New Mexico na kuhukumiwa $69.

Ikiwa unapenda makala hii
Nifuate!

Fuata @onnkoushiki Anifuate

Shiriki ikiwa unapenda!

Nimenakili URL!

Kasino Bora Mtandaoni

Maelezo ya ziada
✅ Hakuna bonasi ya amana $7 ($1 kila siku x siku 7 = jumla $7 hakuna bonasi ya amana Bitcoin itawasilishwa kwenye akaunti yako. (Imetolewa kwa mikono ndani ya saa 24, hakuna mahitaji ya kucheza kamari)) *Imezuiliwa kusajiliwa kupitia kiungo kwenye tovuti hii .
Jinsi ya kupokea ni Akaunti> VIP> Wallet> Pakia Upya
* Watumiaji waliosajiliwa baada ya Machi 2024, 3 wanatakiwa kutuma maombi ya KYC14 wanapoweka amana na kutoa pesa katika sarafu zote, ikiwa ni pamoja na yen ya Japani na sarafu pepe.

Pointi zilizopendekezwa
✅ Kasino madhubuti ya sasa ya mtandaoni inayobobea kwa sarafu pepe!
✅Malipo ya uhamishaji wa benki pia yanapatikana! Cheza amana ya yen ya Kijapani Sawa! Uhamisho wa benki na Vega Wallet pia vinatumika!
✅ Kuna mchezo wa asili usio na mafadhaiko na amana za haraka na uondoaji!
✅ Bila shaka, kamari ya michezo pia inawezekana!
✅ Pia kuna mafao ya kupakia upya na reki (pesa) ambapo unaweza kupata cryptocurrency uipendayo bila masharti yoyote!
✅Darasa lenye nguvu zaidi katika mazingira ya sasaMpango wa VIP!Ikiwa wewe ni Platinum IV au toleo jipya zaidi, unaweza kupata sarafu pepe kila siku!

Bofya hapa kujiandikisha!

Bofya hapa kwa makala ya kina ya ukaguzi!