Upravljavec skupine William Hill je kaznovan z 19.2 milijona funtov

Blagovne znamke William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited in William Hill Organisation Limited bodo plačale globe v skupni višini 1920 milijona funtov zaradi kršitev in neupoštevanja zakonov o družbeni odgovornosti in preprečevanju pranja denarja.

WHG bo plačal najvišjo kazen 1250 milijona funtov, gospod Green pa 370 milijona funtov. Organizacija William Hill bo plačala najnižjo kazen v višini 300 milijonov funtov.

seznam kršitev

Podjetja William Hill so imela v zadnjih obdobjih nekaj resnih kršitev.Te vključujejo nezmožnost nadzora količine denarja, porabljenega za igre na srečo, kar povečuje tveganje velikih izgub za stranke.Prav tako podjetje ni prepoznalo kupcev, ki bi bili potencialni problematični hazarderji, in je na začetku dalo opraviti različne preglede.

Stranka je v enem mesecu izgubila 1 funtov zaradi slabega nadzora strank.Pozornost je namenjena tudi, ko stranka izgubi 11.400 GBP.Prav tako ni bilo mogoče ugotoviti, kako se je strankino vedenje spremenilo, ali je bilo povezano s problematičnim igranjem na srečo ali katero koli drugo situacijo, v kateri bi bila stranka lahko na nek način oškodovana.

Pri zahtevanju kreditnih linij je potrebna 24-urna zamuda, vendar WHG tega ni upoštevala in je igralce kreditirala brez nadaljnjih preverjanj.

WHG je dovolil 331 strankam, da igrajo v igralnici, in te stranke so bile prej samoizključene iz Mr Greena.

Nove stranke niso bile zaščitene.Z lahkoto bi lahko prišlo do obsežnih iger na srečo in velikih izgub, saj poraba in igralni čas nista bila preverjena. Po izbruhu COVID-19 so bili igralci na srečo izpostavljeni večjemu tveganju izgube ogromnih vsot denarja, pri čemer je igralnica pustila eni stranki, da izgubi 2 GBP v dveh dneh brez dvojnega preverjanja.

Ko gre za kršitve proti pranju denarja (AML), je le malo resnih.Podjetje je svojim strankam omogočilo polog ogromnih zneskov denarja brez potrebnih preverjanj.Prav tako je strankam omogočila, da stavijo denar brez natančnega pregleda in nadzora, da bi zagotovili izpolnjevanje zahtevanih standardov.V nekaterih primerih podjetje stranki ni vzelo dokumentov ali dokazila o SoF in ji je dovolilo staviti denar.

Politike, postopki in kontrole podjetja niso bili natančno nadzorovani, kar je povzročilo pomanjkanje potrebnih ukrepov za preprečitev nekaterih posledic.Za preprečitev prekomerne porabe ni bilo nobenih omejitev, osebje AML ni bilo ustrezno obveščeno ali usposobljeno in ni imelo tistega, kar je potrebno za dobro upravljanje.

dodatna kazen

Regulatorjeva poravnava te kazni pravi, da bo denar porabljen za družbeno odgovorne namene.Globe niso edina kazen za podjetje.Da bi zagotovili načrte za izboljšanje igralnice, je uvedenih več licenčnih pogojev.

Revizije tretjih oseb so naložene za upravljanje vseh politik, postopkov in kontrol v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in politiko varnega igranja na srečo.