Несмотря на усилия Европейского центрального банка (ЕЦБ) и других стран, а также внедрение новых технологий, по-прежнему невозможно создать деньги, которые невозможно подделать. Это доказали мелкие мошенники, тратящие деньги в казино и магазинах на юге Испании. Однако этому акту пришел конец.
Как это часто бывает с преступниками, эта группа не действует планомерно и разумно. У них были деньги в карманах, и они хотели потратить их как можно скорее.
Всего за одну неделю в ноябре прошлого года фальшивые банкноты на сумму от 11 1 до 5 6 евро (от 54,070 64,884 до XNUMX XNUMX долларов США) прошли через игорные заведения и магазины розничной торговли в Марбелье и Фуэнхироле, популярных среди богатых туристов. Эта неделя была намеренно выбрана целевой, поскольку в связи с празднованием Черной пятницы коммерческая активность будет выше, чем обычно.
В конце концов, когда каждый магазин передал деньги банку, возникла закономерность. На момент продажи никто не догадался, что купюра номиналом 500 евро (540 долларов США) была фальшивой. Но банки это заметили.
В результате началось полицейское расследование, которое было окончательно завершено в этом месяце. Полицейское расследование было наконец завершено в этом месяце.
хорошие дела продолжаются
Следователи Банка Испании, которые вели это дело, заявили, что оно не похоже ни на что, что они когда-либо видели раньше. Они как торнадо проносятся по южным городам, тратя деньги везде, где только могут.
В конечном итоге это привело к тому, что полиция раскрыла дело. Первые жалобы начали поступать в конце ноября и с тех пор росли.
Благодаря анализу камер наблюдения Национальная полиция смогла идентифицировать семь человек, причастных как минимум к 25 инцидентам. Преступники были установлены и арестованы после рейдов в Марбелье и Малаге. В доме обнаружили еще несколько фальшивых купюр.
Фальшивые деньги могут обмануть практически любого. Сообщается, что она выглядела как действительная банкнота и содержала те же элементы защиты, такие как голограммы, водяные знаки и защитные нити.
Воры пошли на риск, используя покупки в Черную пятницу в качестве прикрытия. Они подсчитали, что сотрудники не будут тратить время на проверку подлинности банкнот детекторами фальшивомонетчиков, полагаясь исключительно на зрение и осязание. Казино и магазины были переполнены и хотели как можно быстрее привлечь клиентов в очередь.
Один или несколько человек заходят в магазин, совершают покупки на сумму около 100 евро (108 долларов США) и расплачиваются фальшивыми купюрами номиналом 500 евро. Таким образом, они смогли обменять фальшивые активы на реальные активы. Этот сложный шопинг позволил правоохранительным органам легко найти след, который привел к аресту.
Из Китая с любовью
Использование банкноты в 500 евро не случайно и восходит к Китаю. В октябре прошлого года, после годичного расследования, испанская полиция арестовала 10 человек, которые занимались подделками при международной поддержке.
Поддельные банкноты циркулировали по Европе, что побудило ЕЦБ сотрудничать с различными правоохранительными органами по всей Европе. Было установлено, что группа будет действовать в Испании, и круг подозреваемых начал сужаться. Следователи не торопились, собирая как можно больше информации, чтобы уничтожить не одну организацию, а всю организацию.
Оказывается, печатник — бывший заключенный, который живет мирной жизнью, если не считать наполнения испанских банков фальшивыми деньгами. Ранее он закупал материалы из Китая, но был вынужден сменить его, когда разразился COVID-19 и линии поставок были отрезаны.
Однако, когда вспышка COVID-19 нарушила поставки, они были вынуждены переключиться на поставки из Китая. Когда расследование развернулось, полицейские власти испанских городов Аликанте, Барселоны, Малаги, Теруэля и Валенсии начали одновременные расследования. Помимо арестов в рамках «Грязной дюжины», было изъято около 800 миллионов евро (865 миллиона долларов США) в виде фальшивых банкнот.
Они арестовывают неопознанного главаря и доказывают, что его план реабилитации в тюрьме не работает. Он сидел в тюрьме за подделку фальшивых денег и явно не извлек урок из этой ошибки. Сейчас он вернулся в свой старый дом: камеру площадью 29 квадратных футов в испанской тюрьме.
コ メ ン ト