Оператор William Hill Group оштрафован на 19.2 млн фунтов стерлингов

Бренды William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited и William Hill Organization Limited заплатят штрафы на общую сумму 1920 млн фунтов стерлингов за нарушения и несоблюдение законов о социальной ответственности и борьбе с отмыванием денег.

WHG заплатит максимальный штраф в размере 1250 млн фунтов стерлингов, а мистер Грин — 370 млн ​​фунтов стерлингов. Организация William Hill заплатит самый низкий штраф в размере 300 миллионов фунтов стерлингов.

список нарушений

В последние периоды у компаний William Hill было несколько серьезных взломов.К ним относилась невозможность контролировать количество денег, потраченных на азартные игры, что увеличивало риск огромных потерь для клиентов.Кроме того, компания не распознавала клиентов, которые были потенциальными проблемными игроками, и изначально проводила различные проверки.

Клиент потерял 1 11.400 фунтов стерлингов за один месяц из-за плохого контроля клиентов.Внимание также уделяется тому, когда клиент теряет 45.800 XNUMX фунтов стерлингов.Также не удалось определить, как изменилось поведение клиента, было ли это связано с игровой зависимостью или с какой-либо другой ситуацией, в которой клиент мог каким-то образом пострадать.

При запросе кредитных линий требуется 24-часовая задержка, но WHG не учел это и кредитовал игроков без дополнительных проверок.

WHG разрешил 331 клиенту играть в казино, и эти клиенты ранее были исключены из г-на Грина.

Новые клиенты не были защищены.Легко могли произойти обширные азартные игры и огромные потери, поскольку расходы и игровое время не проверялись. После вспышки COVID-19 игроки подвергались большему риску потерять огромные суммы денег: казино позволяло одному клиенту потерять 2 10,600 фунтов стерлингов за два дня без двойной проверки.

Когда дело доходит до нарушений по борьбе с отмыванием денег (AML), лишь немногие из них являются достаточно серьезными.Компания позволяла своим клиентам вносить огромные суммы денег без необходимых проверок.Это также позволило клиентам делать ставки без проверки и надзора, чтобы убедиться, что они соответствуют требуемым стандартам.В некоторых случаях компания не брала у клиентов документы или подтверждение SoF и позволяла им делать ставки.

Политика, процедуры и средства контроля компании не подвергались тщательному мониторингу, что привело к отсутствию необходимых действий для предотвращения некоторых последствий.Не было жестких мер по предотвращению перерасхода средств, сотрудники службы ПОД не были должным образом проинформированы или обучены, и им не хватало того, что необходимо для эффективного управления.

дополнительное наказание

В урегулировании этого штрафа регулирующим органом говорится, что деньги будут использованы на социально ответственные цели.Штрафы — не единственное наказание для компании.Для обеспечения планов по улучшению казино введено несколько лицензионных условий.

Аудиты третьих сторон применяются для администрирования всех политик, процедур и средств контроля, связанных с ПОД/ФТ и политикой безопасности азартных игр.