Organismul de supraveghere a criminalității financiare din Australia, Centrul australian de analiză și rapoarte de tranzacții (AUSTRAC), caută în mod constant modalități de a preveni frauda și spălarea banilor.În ultimul an, am acordat mai multă atenție industriei jocurilor de noroc, dar acum credem că gama de probleme potențiale din industria jocurilor de noroc merită o atenție mai mare.
În urma încălcărilor împotriva spălării banilor (AML) la cazinourile australiene anul trecut, AUSTRAC a început să examineze diverși operatori, inclusiv Bet365 și Sportsbet.În timp ce încă așteptăm raportul final, AUSTRAC se pare că nu-i place conținutul raportului.
Drept urmare, conform comentariilor de la conferința Regulating The Game de săptămâna aceasta, AUSTRAC va înființa un nou departament pentru a combate eșecurile AML în sectorul jocurilor de noroc.Aceasta urmează determinării AUSTRAC că există „încălcări grave de conformitate la multe companii” și este a doua unitate pentru organismul de supraveghere.
Un nou accent pe AML în jocuri
Conferința Regulating The Game are loc în prezent la Centrul Internațional de Convenții și Expoziții din Sydney, Australia.La conferință vor participa persoane din interiorul industriei jocurilor de noroc și autorități de reglementare, inclusiv directorul general și CEO Tabcorp, Adam Rytenskild, și CEO-ul Victorian Gambling and Casino Control Commission, Annette Kimmitt.
AUSTRAC a decis că trebuie să-și concentreze accentul pe industria jocurilor de noroc după problemele AML descoperite la Bet365 și Sportsbet.Crezând că riscul de spălare a banilor în industria jocurilor de noroc poate fi în creștere, Unitatea XNUMX va aprofunda acest domeniu și va căuta potențiale eșecuri.
Observatorul a făcut această evaluare după o creștere a rapoartelor discutabile în industria jocurilor de noroc în ultimul an. Bradley Brown de la AUSTRAC a spus că agenția vede un „mediu de risc” mai mare în spațiu, dar a refuzat să detalieze.
Există, de asemenea, rapoarte despre presupuse „miliarde de dolari” care au fost spălate prin intermediul aparatelor de slot în baruri și cluburi din New South Wales (NSW) și în alte părți.În același timp, aceste constatări sunt inconsistente, ceea ce înseamnă că practic fiecare dolar cheltuit a fost un efort de spălare a banilor.
În mediul actual al jocurilor de noroc responsabil, simpla mențiune a potențialului de spălare a banilor este suficientă pentru a ridica îngrijorarea.Drept urmare, New South Wales se îndreaptă către jocurile de noroc fără numerar obligatorii, pe care AUSTRAC spune că îl sprijină pe deplin.
conduce abordarea internaţională
Organizații precum Financial Action Task Force (FATF) există pentru a preveni spălarea banilor. Pentru a îndeplini responsabilitatea în sectorul financiar, FATF atrage sprijin din țările din întreaga lume și formulează linii directoare unificate.
AUSTRAC are și acorduri privind combaterea spălării banilor cu Statele Unite și Canada.Mai recent, am adăugat Marea Britanie pe lista noastră.
Luna trecută, AUSTRAC a semnat un memorandum de înțelegere cu Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie și cu Ministerul Fiscal și Vamal al Majestății Sale. Potrivit CEO-ului AUSTRAC, Nicole Rose, scopul noului memorandum de înțelegere, ca și al altor acorduri, este de a „crea un mediu financiar ostil crimei organizate”.
Acest acord facilitează schimbul de informații între organizații și duce la crearea de politici standardizate.Operatorii de jocuri pot vedea schimbări ca urmare a acestei noi inițiative, dar nu ar trebui să fie singurii.Memorandumul de înțelegere va forma protocolul pentru toate tranzacțiile financiare, inclusiv cele efectuate între companii private și instituții financiare.
コメント