Malta Casino Malta a pierdut o parte din acești bani după ce un student chinez a cheltuit mai mult de 1 de dolari și cel puțin un turc a cheltuit mai mult de 20 milion de dolari într-un an fără dovada de creștere a fondurilor.Unitatea de Inteligență și Analiză Financiară (FIAU) a țării a acuzat cazinoul că nu a respectat regulile de combatere a spălării banilor (AML) și de due diligence.
Malta este un centru important pentru jocurile de noroc online, dar acest lucru singur nu dovedește soliditatea sa financiară.Grupul de acțiune financiară (FATF) a pus Malta pe o listă gri până în iunie trecut, îngrijorându-se că nu face suficient pentru a menține tranzacțiile financiare sănătoase.
Noile amenzi ale Casino Malta par să indice că Malta mai are de lucru. Operatorul de cazinouri Eden Leisure Gaming trebuie să plătească 23 de euro (3000 USD) pe fondul acuzațiilor de eșec LSB, luare de mită și evaziune fiscală de către unii utilizatori, potrivit Malta Today.
Orice?
FIAU a constatat neconcordanțe în cazinou după o investigație profundă a operațiunilor cazinoului.Printre aceștia, a fost dezvăluit că unii clienți au cheltuit peste 1 EUR (200,000 USD) într-un an și au pierdut mai mult de o treime din ei.Chiar dacă clientul era un student cu legături cu China, cazinoul nu și-a luat măsuri de precauție.
Un alt jucător de noroc a cheltuit peste 3 milioane EUR (200 milioane USD) în trei ani fără îndoială.Banii au venit de la o bancă legitimă, dar cazinoul nu a confirmat niciodată tranzacția.Acest jucător de noroc a pierdut aproape jumătate din ea.
De asemenea, autoproclamatul CEO turc sa bucurat de vizite regulate.El a retras peste 100 milion de euro (105 milioane de dolari) în numerar din peste o jumătate de duzină de conturi bancare.Casino Malta nu a încercat să-și verifice antecedentele.
Unele dintre aceste cazuri datează de câțiva ani, iar Eden Leisure poate să fi simplificat operațiunile de atunci.Dar conform FIAU, tot nu este suficient.
Un jucător a spus că s-a înregistrat la cazinou în 2015 și că este lucrător în construcții pe cont propriu.El poate juca de ani de zile, chiar dacă un judecător i-a înghețat contul bancar.Acest bărbat ar fi fost un traficant de droguri, iar Casino Malta știa asta.Cu toate acestea, proprietatea nu a depus un Raport de Tranzacție Suspectă (STR) împotriva lui, așa cum prevede regulile FIAU.
Au existat, de asemenea, „figuri expuse politic” pe care Lexis Nexis le descrie ca fiind „ușor implicate în mită și corupție”.Cazinoul a primit cu brațele deschise persoana neidentificată când și-a înregistrat proprietatea în 2015.
Abia în 2019, cazinoul și-a dat seama că se confruntă cu acuzații de luare de mită și evaziune fiscală în acel moment.Chiar și după descoperirea sa, Casino Malta nu a depus niciodată un STR pentru activitățile sale.
eșec intern
Este posibil să nu se întâmple ca Casino Malta să fi evitat cu răutate să respecte regulile.Acest lucru se poate datora faptului că conducerea sa nu a dorit să aloce suficiente resurse pentru a face față protocoalelor responsabile de jocuri de noroc.
Casino Malta are propriul său Money Laundering Reporter (MRLO).Dar responsabilul avea mult de lucru.A fost imposibil să supraveghezi corect toate verificările clienților.
Chiar dacă MRLO ar fi fost capabil să se descurce, nu ar fi fost o problemă atât de mare. FIAU a spus că cazinoul nu a reușit să ofere un curs de acțiune pe care să îl ia indivizii ca urmare a unui comportament îndoielnic.
Aproximativ 10% dintre profilurile jucătorilor de cazinou examinate de autoritățile de reglementare nu au inclus niciun fel de rezidență permanentă, așa cum este necesar.Unii chiar au menționat hotelul ca acasă.În plus, 6% au enumerat o adresă care nu există.
În plus, 20% dintre profilurile verificate de FIAU au fost aprobate fără nicio verificare a antecedentelor.Drept urmare, MRLO a decis că sunt suprasolicitați și au nevoie de ajutor.
Acum asta este pe cale să se întâmple. FIAU va solicita cazinoului să ia măsuri de remediere și va monitoriza progresul în viitor.
コメント