Processo da AusTRAC para Crown Resorts Limited em tribunal federal

O órgão de vigilância anti-lavagem de dinheiro da Austrália entrou com multas civis contra Crown Resorts por não cumprir as regras federais de otimização financeira.

O movimento do Australian Trade Reporting and Analysis Center (AusTRAC) lançou investigações oficiais compulsórias em Victoria, Nova Gales do Sul e Austrália Ocidental por cumprimento anterior de protocolos de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com relatórios da Business News Australia.

Segundo fontes, essas investigações levaram posteriormente à negação da nova licença de cassino desenvolvida pela empresa Crown Sydney e à implementação de várias penalidades, incluindo uma série de sanções nas principais instalações da empresa, Crown Melbourne. ..

Forte influência

A CEO da AusTRAC, Nicole Rose, disse que a Crown Resorts Limited não cumpriu suas obrigações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo nas instalações de jogos Crown Melbourne e Crown Perth para esta ação judicial federal.

Ele também apontou que essas deficiências poderiam ter tornado as empresas de cassinos e o sistema financeiro doméstico mais amplo mais acessíveis ao crime.

De acordo com o anúncio de Rose ...

"A pesquisa da AusTRAC foi baseada em má governança e gestão de risco, e a Crown Resorts Limited detalhou como identificar, mitigar e gerenciar o risco de seus produtos e serviços serem mal utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. programa de medidas de financiamento não era de propriedade e mantido.

Também negligenciou a devida diligência contínua do cliente, incluindo clientes de risco muito alto, o que levou a não conformidades generalizadas e graves ao longo dos anos."

Em causa

A ação legal da AusTRAC não avalia adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo enfrentados pela Crown Resorts Limited, enquanto, ao mesmo tempo, transações baseadas em risco para monitorar e identificar atividades potencialmente suspeitas. programa.Além disso, o operador do cassino não implementa programas de due diligence de clientes aprimorados apropriados para provar a credibilidade de clientes de alto risco e possui uma estrutura de gerenciamento que parece indiferente a tais ameaças. Alega-se que ele alegaria que estava fazendo isso .

Notificação sutil

Rose disse que a medida do AusTRAC também exigiria que as empresas de cassinos em toda a Austrália executassem um "forte programa de prevenção à lavagem de dinheiro" para "proteger seus negócios e comunidades do crime organizado grave".

A declaração do Sr. Rose é relatada da seguinte forma:

A AusTRAC deu este passo poderoso para garantir uma mudança duradoura e garantir que a Crown Resorts Limited cumpra plenamente suas obrigações de proteger a si mesma e ao sistema financeiro da Austrália de atividades criminosas.
A Crown Resorts Limited está tomando medidas para melhorar seus sistemas, processos e recursos, mas há mais trabalho a ser feito e trabalhamos em estreita colaboração com a Crown Resorts Limited para levantar questões de conformidade contínuas.