A operadora de cassino Crown Resorts foi multada por descontar cheques ilegais em Victoria, na Austrália.

O Crown Resorts enfrenta uma nova multa de A$ 3,000 milhões (US$ 1,986 milhões) por descontar ilegalmente cheques de clientes.

A Victorian Gambling and Casino Regulatory Commission (VGCCC), o órgão regulador focado em jogos que sucedeu a Victorian Gambling and Alcohol Regulatory Commission, tinha uma política de desconto de cheques que o Crown Melbourne quebrou várias regras.

Mais importante ainda, o cassino permitia que os clientes passassem cheques para si mesmos, não para o estabelecimento.E o cassino descontaria o cheque antes de confirmar a validade do cheque.Geralmente, os cassinos australianos não aceitam cheques para fins de jogo.

Os reguladores determinaram que tais práticas ocorreram por aproximadamente sete anos e resultaram na transferência ilegal de A$ 7 bilhão (US$ 15 milhões) em dinheiro.

No entanto, esse número pode ser maior. De acordo com o VGCCC, o Crown Melbourne não manteve registros de transações suficientes.Por causa disso, os reguladores acreditam que gangues criminosas conseguiam lavar dinheiro por meio de cassinos regularmente.

Uma vez chamada de "grande demais para falir", a Crown já teve problemas em estados como Victoria e New South Wales (NSW).As investigações conduzidas pelo Estado determinaram que a empresa mentiu sobre sua ética e mentiu sobre sua ética por anos.

As multas são resultado de dados compilados pelo estado de Victoria durante sua investigação.No ano passado, os reguladores multaram a Crown Melbourne em A$ 1 milhões (US$ 2 milhões) por violar as políticas de combate à lavagem de dinheiro e de jogo responsável.