O inspetor fiscal do Novo México roubou US$ 120 milhão e jogou.

Um ex-inspetor de impostos do Novo México foi condenado na quarta-feira a oito anos de prisão por roubar cerca de US$ 120 milhão de contribuintes estaduais, de acordo com o The Albuquerque Journal.

George Martinez tem "pouco retorno por viver uma vida assistida por fraude", disse o procurador-assistente dos EUA, Jeremy Peña.

Martinez, 46, era diretor do Departamento de Impostos e Receitas do Novo México (NMTRD), onde chefiava uma unidade que investigava restituições questionáveis.Ele se declarou culpado na quarta-feira de mais de 90 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo de identidade, relacionadas a vários reembolsos questionáveis ​​que ele planejou.

transações ocultas

Segundo os promotores, entre 2009 e 2018, Martinez criou e emitiu inúmeras restituições fraudulentas de impostos e financiou pelo menos seis contas bancárias diferentes que controlava.

Ao alterar o número do Seguro Social nas declarações e reembolsos de impostos, Martinez conseguiu processar vários pagamentos com o número do Seguro Social de um contribuinte, enquanto ocultava as transações nos sistemas de computador do NMTRD.

Ele usou 11 números de Seguro Social, incluindo sua mãe e irmão gêmeo.De acordo com documentos judiciais, sete estavam mortos e outro sofria de demência.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Após essa revisão, a agência entrou em contato com o FBI em 2018.Martinez renunciou logo depois.Ele foi preso em março de 2021.

“Como os serviços que o povo do Novo México merece são financiados por nosso sistema de cobrança de impostos, protegeremos ativamente o dinheiro de seus impostos contra fraudes, especialmente quando motivados pela ganância de funcionários corruptos”, diz o Novo México. Alex Uballez, procurador do Estado dos EUA Distrito.

Reforço das medidas de proteção

O NMTRD acredita que eles taparam um buraco que permitiu que Martinez trapaceasse ao longo dos anos.

“Ele acabou tendo problemas por causa de uma melhor proteção”, diz Peña.diz Pena. "Portanto, estamos começando a ver um padrão para ele. Agora sabemos como ele costumava receber reembolsos. E sabemos o que procurar."

Martinez será condenado a devolver mais de US$ 120 milhão ao Novo México e a US$ 69.