Chińskie władze zlikwidowały kolejną gigantyczną międzynarodową sieć hazardową po dochodzeniu, które rzekomo trwało dwa lata.W tym samym czasie przejęli kryptowalutę o wartości 2 milionów dolarów.Ale wygląda na to, że w tej historii jest coś więcej.
Chińskie media Toutiao poinformowały, że policja musiała skorzystać z nakazu sądowego, aby przejąć kryptowalutę.Pomimo ogromnego wolumenu, śledczy uważają, że tylko zarysowali powierzchnię nielegalnego kręgu hazardowego.
Jak podkreślają władze, śledztwo wykazało, że w nielegalnej sieci hazardowej może uczestniczyć wiele innych oddziałów.Powiedział, że skala jest tak duża, że może się poruszać nawet o 4,000 miliardów RMB (560 miliardów dolarów).
Nielegalny hazard wykryty w raporcie obywatela
Policja wszczęła dochodzenie w lipcu 2021 r. po tym, jak została powiadomiona przez Xionga Xonga, obywatela Chin mieszkającego w prowincji Hubei. Xiong zgłosił się i przyznał do hazardu online.Jednak dopiero po tym, jak zobaczył, jak inne osoby dokonują dużych transakcji kryptowalutowych, zdecydował się wezwać policję.
Uzbrojeni w te informacje śledczy rozpoczęli śledztwo w tej sprawie.Dochodzenie stanowiło wyzwanie dla funkcjonariuszy organów ścigania ze względu na złożoność związaną z tą konkretną sprawą oraz techniki zastosowane przez grupę w celu zatarcia śladów.
W trakcie dochodzenia, które wielokrotnie ujawnia kolejne warstwy tajemnic, chińskie organy ścigania odkryły rozległą globalną sieć.W większości używali kryptowalut jako przykrywki do trzymania transakcji finansowych z dala od banków.
Zanim policja dotarła do pracy, było wystarczająco dużo dowodów na poparcie sprawy.Kiedy rozpoczęli wspólne akcje w różnych województwach, rozwiązali 14 grup i aresztowali ponad 130 osób.
Od 1949 roku Chińska Republika Ludowa zakazała hazardu, co spowodowało lawinę aresztowań i wzrost hazardu kierowanego przez Triadę w sąsiednich krajach. Po wprowadzeniu zakazu z 2019 r. chińskie władze we wrześniu 2021 r. uznały handel kryptowalutami za nielegalny.
Jednak nadal jest popularny w kraju, ponieważ jest trudny do kontrolowania.Jednocześnie Chiny od kilku lat rozwijają cyfrową walutę banku centralnego.
Makau jest obecnie jedynym kontrolowanym przez Chińczyków terytorium, na którym hazard jest legalny.Makau też kiedyś próbowało wejść do oferty cyfrowej waluty, ale zostało zmuszone do wycofania się po interwencji Chin.
Bakara-chanWiele nielegalnych gier hazardowych jest często wykrywanych przez tykanie.
Obudowa twórców kryptowalut
Toutiao poinformował, że władze nie przejęły kryptowaluty bezpośrednio.Według słów mediów, władze zwróciły się do „emitentów cyfrowych walut” o współpracę.
W październiku ubiegłego roku chińska policja rozprawiła się z gangiem zajmującym się hazardem online.W tamtym czasie uważano, że wyprała aż 10 miliarda dolarów za pośrednictwem kryptowalut, co czyni ją jedną z największych organizacji, jakie kiedykolwiek ujawniono.
Nieco ponad rok wcześniej rozwiązał inną organizację.Organizacja była mniejsza, ale używała kryptowalut, aby ułatwić hazard online.Podczas dochodzenia władze przejęły kryptowalutę o wartości ponad 1 miliona dolarów.
コ メ ン ト