Inspektor podatkowy z Nowego Meksyku ukradł 120 miliona dolarów i uprawiał hazard.

Były inspektor podatkowy w Nowym Meksyku został skazany w środę na osiem lat więzienia za kradzież około 120 miliona dolarów od podatników stanowych, według The Albuquerque Journal.

George Martinez ma „niewielką nagrodę za prowadzenie życia wspomaganego oszustwami” - powiedział zastępca prokuratora USA Jeremy Peña.

46-letni Martinez był dyrektorem Departamentu Podatków i Przychodów Nowego Meksyku (NMTRD), gdzie kierował jednostką badającą wątpliwe zwroty.W środę przyznał się do ponad 90 zarzutów oszustwa elektronicznego, prania pieniędzy i kradzieży tożsamości, związanych z kilkoma wątpliwymi zwrotami, które wymyślił.

ukryte transakcje

Według prokuratorów w latach 2009-2018 Martinez tworzył i wydawał liczne oszukańcze zwroty podatków oraz finansował co najmniej sześć różnych kont bankowych, które kontrolował.

Zmieniając numer ubezpieczenia społecznego na zeznaniach podatkowych i zwrotach, Martinez był w stanie przetwarzać wiele płatności pod jednym numerem ubezpieczenia społecznego podatnika, jednocześnie ukrywając transakcje w systemach komputerowych NMTRD.

Użył 11 numerów ubezpieczenia społecznego, w tym swojej matki i brata bliźniaka.Według dokumentów sądowych siedem osób zmarło, a jeden cierpiał na demencję.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Po tym przeglądzie agencja skontaktowała się z FBI w 2018 roku.Martinez zrezygnował wkrótce potem.Został zatrzymany w marcu 2021 roku.

„Ponieważ usługi, na które zasługują mieszkańcy Nowego Meksyku, są finansowane z naszego systemu poboru podatków, będziemy aktywnie chronić pieniądze podatników przed oszustwami, zwłaszcza gdy są kierowane przez chciwość skorumpowanych urzędników” — mówi Alex Uballez, prokurator stanowy USA Dzielnica.

Wzmocnienie środków ochronnych

NMTRD uważa, że ​​zatkali dziurę, która przez lata pozwalała Martinezowi oszukiwać.

„Skończył w tarapatach z powodu lepszej ochrony” — mówi Peña.mówi Peña. „Więc zaczynamy widzieć dla niego wzór. Teraz wiemy, jak otrzymywał zwroty. I wiemy, czego szukać”.

Martinez zostanie zobowiązany do zwrotu ponad 120 miliona dolarów do Nowego Meksyku i skazany na 69 XNUMX dolarów.