Legenda piłki nożnej Totti przesłuchany przez policję finansową w sprawie „podejrzanej” płatności w kasynie

Włoska policja finansowa bada sytuację finansową legendarnego piłkarza Francesco Tottiego.Wynika to z wielu zgłoszeń podejrzanych transakcji (STR) złożonych przez Bank Włoch, które podniosły czerwone flagi dotyczące możliwych naruszeń przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Śledczy obserwują wiele podejrzanych przelewów bankowych do kasyn naziemnych w Londynie, Monte Carlo i Las Vegas, donosi włoska La Verità.

Grając tylko dla Romy i reprezentacji Włoch, Totti jest uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia.W swoim rodzinnym kraju jest supergwiazdą o pseudonimach Er Bimbo de Oro (Złoty Chłopiec) i L'Ottavo Re di Roma (Ósmy Król Rzymu).

Obecnie jest w trakcie rozwodu ze swoją 17-letnią żoną Ilari Blassi (włoska modelka, tancerka, prezenterka telewizyjna).
Tajemnicza umowa

„Nieoprocentowana pożyczka” w wysokości 8 XNUMX euro została również wysłana do starszych mieszkańców nadmorskiego miasta Anzio we włoskim regionie Lacjum.

Według La Verità, pieniądze zostały przelane tego samego dnia na konto będące współwłasnością córki starej kobiety, wieloletniej przyjaciółki Tottiego i jej męża.

Zostały one następnie przelane na rachunek należący wyłącznie do jej męża, który jest pracownikiem włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ponadto śledczy powiedzieli La Vertià, że wspólne konto pary regularnie otrzymywało przelewy bankowe „pochodzące od firm działających w dziedzinie hazardu online”.

Przekazy pieniężne i czeki bankowe na łączną kwotę 445,000 XNUMX EUR zostały wpłacone na konta w ramach „niejasnych działań z partnerami biznesowymi działającymi w sektorze gier hazardowych online”. 

Śledczy stwierdzili, że podczas przesłuchania para zachowywała się „wymijająco i niechętnie do współpracy”, ale to samo w sobie nie stanowi dowodu na działalność przestępczą.

pasja do hazardu

Tymczasem policja finansowa prowadzi dochodzenie w sprawie wypłaty przez Tottiego 130 miliona euro na rzecz Societe Financière und Densement (Sfe), która ma powiązania z Casino Monte-Carlo.Dokonano tego w formie pięciu czeków od sierpnia 2018 do 8 roku.

Inne obejmują płatność na rzecz United London Services Ltd, spółki zależnej londyńskiego kasyna Les Ambassadeurs oraz płatność na rzecz nienazwanego operatora gier hazardowych w Las Vegas.

Rzecznik Totti powiedział La Verità, że te płatności zostały dokonane w celu sfinansowania „pasji do hazardu” byłej gwiazdy futbolu.

Ale śledczy twierdzą, że mają „silne podejrzenia… co do prawdziwego przeznaczenia złota wysyłanego do międzynarodowych kasyn”.

Zwracają uwagę, że Société financière et d'encaissement zajmuje się również bankowością, co oznacza, że ​​nie jest jasne, czy wysyłane pieniądze są przeznaczone wyłącznie na hazard, czy na coś innego.