Италиянын каржы полициясы легендарлуу футболчу Франческо Тоттинин каржылык абалын иликтеп жатат.Бул Италия Банкы тарабынан берилген бир нече Шектүү транзакциялар боюнча отчеттор (STR) менен шартталган, алар акчаны адалдоого каршы мүмкүн болуучу мыйзам бузуулар үчүн кызыл желектерди көтөргөн.
Тергөөчүлөр Лондондогу, Монте-Карлодогу жана Лас-Вегастагы казинолорго бир нече шектүү акча которууларды карап жатышат, деп билдирет Италиянын La Verità.
«Рома» жана Италия курама командасы үчүн гана ойногон Тотти өз муунунун эң мыкты футболчуларынын бири деп эсептелет.Өз өлкөсүндө ал Эр Бимбо де Оро (Алтын бала) жана Л'Оттаво Ре ди Рома (Римдин сегизинчи падышасы) лакап аттары менен супер жылдыз.
Учурда ал 17 жаштагы жубайы Илари Бласси (италиялык модель, шоу кыз, теле алып баруучу) менен ажырашып жатат.
Сырдуу келишим
Италиянын Лацио аймагындагы жээктеги Анцио шаарынын улгайган тургундарына да 8 миң евро "пайызсыз насыя" жөнөтүлдү.
La Verità маалыматына ылайык, акча ошол эле күнү Тотинин көптөн берки досу болгон кемпирдин кызы менен анын күйөөсүнө таандык эсепке которулган.
Андан кийин ал Италиянын Ички иштер министрлигинин кызматкери болгон күйөөсүнө гана таандык эсепке которулган.
Мындан тышкары, тергөөчүлөр La Vertiàга жубайлардын биргелешкен эсебине "онлайн кумар оюндары чөйрөсүндө иштеген компаниялардан келген" акча которуулар үзгүлтүксүз келип турганын айтышкан.
Жалпы суммасы 445,000 XNUMX евро болгон акча которуулар жана банктык чектер "онлайн кумар оюндары тармагында иштеген бизнес өнөктөштөр менен ачык эмес иш-аракеттердин" алкагында эсептерге төлөнгөн.
Тергөөчүлөр сурак маалында жубайлар өздөрүн "качар жана кызматташпастан" алып жүрүшкөнүн, бирок бул өзү кылмыштын далили эмес экенин айтышкан.
кумар оюндарына болгон кумарлануу
Ошол эле учурда, каржы полициясы Тотти казино Монте-Карло менен байланышы бар Societe Financière und Densement (Sfe) компаниясына 130 миллион евро төлөгөндүгүн да иликтеп жатат.Бул 2018-жылдын августунан 8-жылга чейин беш текшерүү түрүндө жасалган.
Башкаларга Лондондогу Les Ambassadeurs казиносунун туунду компаниясы болгон United London Services Ltd компаниясына төлөм жана аты аталбаган Las Vegas оюн операторуна төлөм кирет.
Тоттинин басма сөз катчысы La Veritàга бул төлөмдөр мурдагы футбол жылдызынын "кумар оюндарына болгон ышкысын" каржылоо үчүн жасалганын айтты.
Бирок тергөөчүлөр аларда "эл аралык казинолорго жөнөтүлгөн алтындын чыныгы көздөгөнүнө... күчтүү шектенүүлөр бар" дешет.
Алар Société financière et d'encaissement дагы банк ишин жүргүзөрүн белгилешет, демек, жөнөтүлгөн акча кумар оюндары үчүнбү же башка нерсеби белгисиз.
түшүндүрмө