Нью-Мексиконун салык инспектору 120 миллион долларды уурдап, кумар оюндарын ойногон.

The Albuquerque Journal жазгандай, Нью-Мексико штатынын мурдагы салык инспектору мамлекеттик салык төлөөчүлөрдөн болжол менен 120 миллион доллар уурдаганы үчүн шаршемби күнү сегиз жылга эркинен ажыратылды.

АКШнын прокурорунун жардамчысы Жереми Пенья Джордж Мартинес "алдамчылык менен жашаганы үчүн аз сыйлыкка ээ" деди.

46 жаштагы Мартинес Нью-Мексиконун Салык жана кирешелер департаментинин (NMTRD) директору болгон, ал жерде шектүү кайтарууларды иликтеген бөлүмдү жетектеген.Шаршемби күнү ал өзү ойлоп тапкан бир нече шектүү акчаны кайтарып алуу менен байланышкан 90дон ашык зым менен алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана инсандыгын уурдоо боюнча айыптарды мойнуна алды.

жашыруун транзакциялар

Прокурорлордун айтымында, 2009-жылдан 2018-жылга чейин Мартинес көптөгөн жалган салыктарды кайтарып берүүлөрдү түзүп, берген жана өзү көзөмөлдөгөн кеминде алты түрдүү банк эсебин каржылаган.

Салык отчетторундагы жана кайтарылган акчаларды кайтаруудагы Социалдык камсыздандыруу номерин өзгөртүү менен Мартинес бир салык төлөөчүнүн Социалдык камсыздандыруу номери боюнча бир нече төлөмдөрдү иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк алды, ал эми транзакцияларды NMTRDдин компьютердик тутумдарына жашырып койдум.

Ал 11 социалдык камсыздандыруу номерин, анын ичинде апасы жана эгиз инисин колдонгон.Соттун документтерине ылайык, жети адам каза болуп, дагы бирөө акыл-эси начарлап кеткен.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Бул текшерүүдөн кийин агенттик 2018-жылы ФБР менен байланышкан.Мартинес көп өтпөй кызматтан кетти.Ал 2021-жылдын март айында камакка алынган.

"Нью-Мексико эли татыктуу болгон кызматтар биздин салык чогултуу системабыз тарабынан каржылангандыктан, биз сиздин салык долларларыңызды алдамчылыктан, өзгөчө коррупцияланган чиновниктердин ач көздүгүнөн улам активдүү коргойбуз" дейт Нью-Мексико. Алекс Убаллес, АКШнын штат боюнча прокурору. Район.

Коргоо чараларын күчөтүү

NMTRD алар Мартинеске көп жылдар бою алдамчылык кылууга мүмкүндүк берген тешикти жабышты деп эсептейт.

Пенья: «Ал жакшыраак корголгондуктан кыйынчылыкка дуушар болду» дейт.дейт Пенья. "Ошентип, биз анын үлгүсүн көрө баштадык. Биз азыр анын акчаны кантип кайтарып алганын билебиз. Анан эмнени издөө керектигин билебиз."

Мартинес Нью-Мексикого 120 миллион доллардан ашык акчаны кайтарып берүүгө жана 69 миң долларга соттолушу керек.