중국 부동산 개발 회사 Shenzhen New World는 400만 달러의 벌금을 부과했다.이는 로스앤젤레스 시내에 초고층 빌딩을 건설할 때 로스앤젤레스 시의회 의원인 Jose Huizar에게 뇌물을 주고 유리한 대우를 받는 것에 대한 벌금이다.
이 회사의 억만장자인 웨이 팬은 라스베이거스의 호화로운 여행으로 호이저에 카지노 칩을 퍼뜨렸다. Huang씨는 사기와 뇌물수수의 죄로 미국에서 지명 주선되고 있으며, 도망자로 간주되고 있다.
검찰측의 요구대로, 존 월터 연방지 재판사는 금요일, 호안의 회사에 대해 최고액의 벌칙을 부과했다.또한 이 재판관은 이 회사에 정부의 심사를 받기 위해 장부를 공개하는 것, 윤리규정을 채용하는 것, 유죄판결을 받은 것을 웹사이트에 게재할 것을 명령했지만, 집필 시점에서는 아직 이 조치가 취해지지 않았다.
“이 5년간의 뇌물 수수 계획은 회사의 유일한 소유자이자 최고 권력자인 호앙 회장이 그의 지시에 따라 행동하는 직원과 동료의 도움으로 대담하게 고안하고 평평하게 실행 "라고 검찰 측은 썼습니다.
호이저 씨는 시청에서 대규모 이익 공여 계획의 중심 인물이었다는 것을 인정했다.이 계획은 Huang과 다른 개발자들로부터 최소 150만 달러를 강요하는 것이었다.그는 1월에 공갈음모죄와 탈세죄를 인정하고 판결을 기다리고 있는 곳이다.
페이 투 플레이
Huizar는 시내의 주요 건설 프로젝트에 대한 생살여탈의 권리를 잡는 로스앤젤레스 계획·토지 이용 관리 위원회의 위원장을 맡고 있었습니다.또, 다운타운 지구를 포함한 제14 지구의 의원이기도 했다.
심천 월드는 다운타운 LA 그랜드 호텔을 소유하고 있으며, 77 층짜리 복합 고층 빌딩으로 장식하기를 원했습니다.서해안에서 가장 높은 빌딩이 될 것이었지만 FBI가 이 거래를 조사하기 시작했기 때문에 좌절했다.
2013년부터 2018년까지, Wei는 Huizar에게 “현금, 카지노 도박 팁, 개인 제트기 및 민간 항공사의 비행, 라스베가스 고급 호텔 및 카지노에 숙박, 비싼 식사, 스파 서비스, 매춘 서비스, (그리고) 「정치헌금」을 받게 되면, 법정 문서에는 쓰여져 있습니다.
정치적 노출
팔라초 라스베이거스를 방문했을 때, 직원은 Huizar가 로스앤젤레스의 유명한 정치인임을 인정하고 "정치적으로 노출된 인물"(PEP)로 깃발을 세웠다.또한 웨이가 제공한 수만장의 칩으로 플레이하고 현금화하고 있다는 사실도 깨달았다.
안티 머니 세탁 규정에 따라 운영자는 PEP에 대한 추가 모니터링을 수행해야 합니다.뇌물이나 부패에 관여할 가능성이 높고, 카지노에 반입된 자금이 세정될 가능성이 높아지기 때문입니다.
Huizar는 독립 부의 원천을 갖고 자신의 돈으로 도박을하고 있다고 선언하는 문서에 서명을 거부했기 때문에 구내에서 쫓겨났다.그 후 카지노 직원이 FBI에 연락했습니다.
호안의 프라이빗 제트는 그 후 곧바로 미국을 출발해 돌아오지 않는 사람이 되었다.
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