윌리엄 힐 그룹의 브랜드 인 WHG (International) Limited, Mr Green limited, William Hill Organization Limited는 사회적 책임과 반 돈세탁법에 관한 위반과 실패로 총 1920 만 파운드의 벌금을 지불합니다. 했다.
WHG는 1250만 파운드의 최대 벌금을 지불하고, Mr Green은 370만 파운드를 지불하게 됩니다. William Hill Organization은 가장 낮은 벌금 300만 파운드를 지불하게 됩니다.
위반 목록
William Hill의 기업은 최근 기간 동안 심각한 위반을 거의하지 않습니다.그 중에는 도박에 소비하는 금액을 통제할 수 없어 고객의 거액의 손실을 초래할 위험성을 높인 것이 포함된다.또한 이 회사는 잠재적인 문제 도박꾼인 고객을 인식하지 못하고 당초에는 다양한 체크를 실시하고 있었다.
고객의 통제가 충분하지 않았기 때문에 한 고객이 한 달에 1 파운드를 잃게되었습니다.또한 한 고객의 손실이 11.400파운드가 되었을 때에도 주의를 기울인다.또한 고객 행동이 어떻게 변화했는지, 문제 도박과 관련이 있는지, 다른 고객이 어떤 피해를 입을 수 있는 상황인지를 확인할 수 없었다.
여신 프레임을 요구할 때는 24시간의 지연이 필요하지만, WHG는 그것을 존중하지 않고, 추가 체크 없이 플레이어에게 여신했다.
WHG는 331명의 고객에게 카지노에서 도박을 허용했고, 이 고객은 이전에 미스터 그린에서 자기 배제되었다.
신규 고객은 보호되지 않았습니다.지출이나 플레이 시간이 체크되지 않았기 때문에, 광범위한 도박이나 거액의 손실이 발생할 위험성이 용이하게 있었던 것입니다. COVID-19의 유행 후, 도박꾼은 거액의 자금을 잃을 위험이 높아졌고, 카지노는 한 고객에게 이중 체크 없이 이틀 동안 2 파운드를 잃게 했다.
안티 머니 론더링(AML) 위반이 되면 꽤 심각한 것은 적다.이 회사는 필요한 점검 없이 고객이 거액의 자금을 입금할 수 있도록 허용했다.또한 고객이 필요한 기준에 도달했는지 여부를 조사하고 모니터링하지 않고도 돈을 베팅 할 수있었습니다.이 회사가 고객의 서류나 SoF의 증거도 취하지 않고, 돈을 베팅시키는 상황도 있었다.
회사 정책, 절차 및 통제가 면밀히 모니터링되지 않았기 때문에 몇 가지 결과를 방지하는 데 필요한 조치가 부족했습니다.과도한 지출을 방지하기 위해 제공해야 할 하드 스톱이 설정되지 않았으며, AML 담당자는 적절한 정보와 필요한 교육을 받지 않았으며 좋은 관리에 필요한 것이 없었습니다.
추가 처벌
이 벌금에 관한 규제 당국의 결제에서 이 돈은 사회적 책임이 있는 목적으로 사용된다고 합니다.벌금은 회사에 대한 유일한 처벌이 아닙니다.카지노 개선 계획을 보장하기 위해 여러 라이센스 조건이 제공됩니다.
AML 및 안전한 도박 정책과 관련된 모든 정책, 절차 및 통제를 관리하기 위해 제XNUMX자 감사가 부과됩니다.
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