ಮಾಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾ ಚೀನೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು $1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಲ್ಟಾ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಟರ್ಕ್ ನಿಧಿಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ $20 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಘಟಕ (ಎಫ್‌ಐಎಯು) ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ-ವಿರೋಧಿ (ಎಎಮ್‌ಎಲ್) ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾಲ್ಟಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್) ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಮಾಲ್ಟಾವನ್ನು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾದ ಹೊಸ ದಂಡಗಳು ಮಾಲ್ಟಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲ್ಟಾ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ AML ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಲಂಚ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಆಪರೇಟರ್ ಈಡನ್ ಲೀಸರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ €23 ($3000) ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಏನಾದರೂ?
ಕ್ಯಾಸಿನೊದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ FIAU ಕ್ಯಾಸಿನೊದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ €1 (US$200,000) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೂಜುಕೋರನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ €3 ಮಿಲಿಯನ್ (US$200 ಮಿಲಿಯನ್) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದನು.ಹಣವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.ಈ ಜೂಜುಕೋರನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಟರ್ಕಿಶ್ CEO ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.ಅವರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ € 100 ಮಿಲಿಯನ್ (US$105 ಮಿಲಿಯನ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು, ಮತ್ತು ಈಡನ್ ಲೀಜರ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.ಆದರೆ FIAU ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತಾನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿನೊದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೂಜಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿತ್ತು.ಆದರೂ, ಎಫ್‌ಐಎಯು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಯು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಯನ್ನು (ಎಸ್‌ಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಲೆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸಿಸ್ "ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ "ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು" ಸಹ ಇದ್ದವು.2015 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.
2019 ರವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.ಅವನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರವೂ, ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ STR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆಂತರಿಕ ವೈಫಲ್ಯ
ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಬಹುದು.ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೂಜಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಮಾಲ್ಟಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ (MRLO) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆದರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿತ್ತು.ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಎಂಆರ್‌ಎಲ್‌ಒಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು FIAU ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸುಮಾರು 10% ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 6% ಜನರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, FIAU ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ 20% ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, MRLO ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. FIAU ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್