ದಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ಅಂದಾಜು $120 ಮಿಲಿಯನ್ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮಾಜಿ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಬುಧವಾರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರು "ವಂಚನೆ-ಸಹಾಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸಹಾಯಕ ಜೆರೆಮಿ ಪೆನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, 46, ಅವರು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (NMTRD) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.ತಂತಿ ವಂಚನೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನದ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಗುಪ್ತ ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2009 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವೆ, ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಹಲವಾರು ಮೋಸದ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, NMTRD ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು.ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"ಆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಏಜೆನ್ಸಿ 2018 ರಲ್ಲಿ FBI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು.ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
"ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
NMTRD ಅವರು ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್‌ಗೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
"ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದನು" ಎಂದು ಪೆನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಪೆನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ."
ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್‌ಗೆ $120 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು $69 ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್