UK Gambling Komisi bisa ilang Anti-Money Laundering Peraturan

Pamrentah Inggris wis ngumumake rencana ngusulake nggabungake tanggung jawab anti pencucian dhuwit (AML) dadi siji badan nasional.Rencana presents papat kemungkinan, kaputusan final kang bisa mengaruhi UK Gambling Komisi (UKGC).

Departemen Perbendaharaan pamaréntah Inggris tanggal 6 Juni ngumumake rencana anyar sing tujuane mrikso AML negara lan nglawan pengawasan pendanaan terorisme (CTF).Owah-owahan sing diusulake fokus kanggo ngatur carane perusahaan kudu ngatasi syarat kasebut, tinimbang ngganti syarat kasebut dhewe.Tinjauan liyane dijadwalake kanggo netepake kelayakane.

Keuangan wis papat kemungkinan ing meja.Kamentrian Keuangan saiki bakal nampa komentar nganti akhir September.

AML ngawasi nulis ulang

Miturut dokumen resmi, siji badan bisa uga ngontrol pengawasan AML ing Inggris.Sanajan organisasi kasebut umum, bakal mangsuli langsung menyang Kongres.

Laporan kasebut nyathet yen agensi pengawasan tunggal iki nduweni kaluwihan tinimbang agensi sektor swasta.Ora mung streamline pengawasan dening centralizing iku, nanging uga nggampangake kanggo njaga lampahing nalika peraturan AML diganti.

Owah-owahan iki, yen diwujudake, mung bakal mengaruhi cara regulator saiki nyedhaki pengawasan AML.Regulator tetep tanggung jawab kanggo njaga kabeh aspek pandhuan liyane.

Kanggo nyiapake rekomendasi kasebut, Kementerian Keuangan nganakake analisis global sing komprehensif kanggo mriksa rezim regulasi negara G7 lan G20 liyane.Negara-negara kasebut wis entuk tandha dhuwur saka Pasukan Tugas Aksi Keuangan (FATF), lan Inggris pengin nggambarake sistem kasebut, ujare Perbendaharaan.

Ing tampilan Perbendaharaan Inggris, ora ana sistem AML sing saiki digunakake ing Inggris sing cocog karo standar.Mulane, kita mung bisa nyimpulake yen sistem anyar dibutuhake.

Panliten kasebut nuduhake kelemahan sing terus-terusan ing proses pengawasan AML sing ana gandhengane karo sektor non-finansial Inggris.Kajaba iku, bagean penghasilan nyorot kekurangan mekanisme penegakan efektif dening panguwasa kanggo ngatasi kekurangan kasebut.

4 skenario ing meja

Salah sawijining model sing diwenehake dening Departemen Perbendaharaan mbutuhake njiwet cilik kanggo kabijakan sing ana.Badan Pengawas Anti-Money Laundering Badan Profesional (OPBAS) sing mentas digawe bakal bisa luwih efektif ngawasi Badan Pengawas Badan Profesional (PBS) sing ana ing Inggris, sing nuduhake regulator saiki. Sampeyan bisa entuk hak legal.

Model liyane bakal milih sawetara (mbok menawa loro utawa enem) regulator PBS lan menehi pengawasan AML / CTF.Bisa uga ana loro sing ngawasi kabeh Inggris, utawa enem sing nutupi saben yurisdiksi.

Model katelu ngusulake regulator tunggal sing ngawasi kabeh perusahaan hukum lan akuntansi.Departemen Perbendaharaan nerangake manawa iki bakal dadi "badan publik independen kanthi kekuwatan eksekutif sing wiyar".

Model pungkasan ngenalake badan pengawas sing anyar kanggo ngatur AML sacara sakabehe.Nanging, iki uga minangka pilihan sing paling masalah amarga regulator sing ana kayata UKGC lan Otoritas Perilaku Keuangan ora bakal ngawasi AML lan bakal njaga peraturan sing saiki.Asil bisa dadi kebingungan lan garis burem babagan sapa sing tanggung jawab kanggo apa.

Ora jelas endi saka papat pilihan sing didhukung UKGC.

UKGC bisa uga seneng gagasan ora kudu nindakake akeh pakaryan, nanging uga kudu ngilangi kekuwatan kanggo nglanggar potensial AML.Pelanggaran AML minangka salah sawijining alasan kanggo ngetrapake denda gedhe, mula pilihan iki bisa uga ora populer banget.