המשטרה הסינית פשטה על טבעת הימורים בלתי חוקית, תופסת 1 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי

הרשויות הסיניות פירקו עוד רשת הימורים ענקית הפועלת בעולם בעקבות חקירה שנמשכה לכאורה שנתיים.במקביל, הם תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 2 מיליון דולר.אבל נראה שיש עוד בסיפור הזה.

כלי התקשורת הסיני Toutiao דיווח כי המשטרה נאלצה להשתמש בצו בית משפט כדי לתפוס את הקריפטו.למרות הנפח הרב, החוקרים מאמינים שהם רק שרטו את פני השטח של טבעת ההימורים הבלתי חוקיים.

כפי שמציינים הרשויות, חקירות העלו כי ייתכן שיש סניפים רבים נוספים המשתתפים ברשת ההימורים הבלתי חוקיים.קנה המידה הוא כל כך גדול שהוא יכול לנוע עד 4,000 מיליארד RMB (560 מיליארד דולר), הוא אמר.

הימורים לא חוקיים שנחשפו בדוח של אזרח

המשטרה פתחה בחקירה ביולי 2021 לאחר שקיבלה טיפ על ידי שיונג קסונג, אזרח סיני המתגורר במחוז הוביי. שיונג התייצב והודה בהימורים באינטרנט.עם זאת, רק לאחר שראה אנשים אחרים מבצעים עסקאות קריפטו גדולות, החליט להתקשר למשטרה.

חמושים במידע זה, החלו החוקרים בחקירת הפעילות.החקירה הציבה אתגר בפני גורמי אכיפת החוק בשל המורכבות הקשורה למקרה המסוים הזה והטכניקות שבהן השתמשה הקבוצה כדי לנסות לטשטש את עקבותיה.

במהלך חקירה שחושפת שוב ושוב שכבה אחר שכבה של סודות, רשויות אכיפת החוק הסיניות חשפו רשת עולמית עצומה.הם השתמשו בעיקר במטבעות קריפטוגרפיים ככיסוי כדי להרחיק עסקאות פיננסיות מהבנקים.

עד שהמשטרה הגיעה לעבודה, היו מספיק ראיות כדי לתמוך בתיק.כאשר הם פתחו בפעולות משותפות במחוזות שונים, הם פירקו 14 קבוצות ועצרו יותר מ-130 בני אדם.

מאז 1949, הרפובליקה העממית של סין אסרה את ההימורים מחוץ לחוק, וכתוצאה מכך שלל מעצרים ולעלייה בהימורים בהובלת טריאדות במדינות שכנות. בעקבות האיסור ב-2019, הרשויות הסיניות הכריזו על מסחר במטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים בספטמבר 2021.

עם זאת, הוא עדיין פופולרי בארץ כי קשה לשלוט בו.במקביל, סין מפתחת מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי כבר כמה שנים.

מקאו היא כיום הטריטוריה היחידה בשליטה סינית שבה הימורים חוקיים.מקאו גם ניסתה פעם להיכנס להנפקת המטבעות הדיגיטליים, אך נאלצה לסגת לאחר התערבותה של סין.

בקארה-צ'אן

הרבה הימורים לא חוקיים מתגלים לעתים קרובות על ידי תקתוק.

מארז של מפתחי מטבעות קריפטוגרפיים

טוטיאו דיווח שהרשויות לא תפסו ישירות את המטבע הקריפטוגרפי.בדברי כלי התקשורת, הרשויות ביקשו מ"מנפיקי מטבעות דיגיטליים" לשתף פעולה.

באוקטובר האחרון, המשטרה הסינית פצחה בכנופיית פושעים שפעלה הימורים מקוונים.באותה תקופה, האמינו שהלבין עד 10 מיליארד דולר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, מה שהפך אותו לאחד הארגונים הגדולים ביותר שנחשפו אי פעם.

קצת יותר משנה לפני כן הוא פירק ארגון נוסף.הארגון היה קטן יותר, אך השתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על הימורים מקוונים.הרשויות תפסו יותר מ-1 מיליון דולר בקריפטו בחקירה.