מפקח המס של ניו מקסיקו גנב 120 מיליון דולר והימר.

מפקח מס לשעבר בניו מקסיקו נידון ביום רביעי לשמונה שנות מאסר על גניבת מוערך של 120 מיליון דולר ממשלמי המסים במדינה, על פי העיתון אלבוקרקי.

לג'ורג' מרטינז יש "גמול קטן על כך שחי חיים בסיוע הונאה", אמר עוזרו של פרקליט ארה"ב, ג'רמי פניה.

מרטינז, 46, היה מנהל מחלקת המסים וההכנסות של ניו מקסיקו (NMTRD), שם הוביל יחידה שחקרה החזרים מפוקפקים.הוא הודה ביום רביעי ביותר מ-90 אישומים של הונאה, הלבנת הון וגניבת זהות, הקשורים לכמה החזרים מפוקפקים שהגה.

עסקאות נסתרות

לדברי התובעים, בין 2009 ל-2018, מרטינז יצר והנפיק מספר רב של החזרי מס מזויפים ומימן לפחות שישה חשבונות בנק שונים שבשליטתו.

על ידי שינוי מספר הביטוח הלאומי בהחזרי מס והחזרי מס, מרטינז הצליח לעבד מספר תשלומים תחת מספר תעודת זהות של נישום אחד תוך הסתרת העסקאות בתוך מערכות המחשב של NMTRD.

הוא השתמש ב-11 מספרי ביטוח לאומי, כולל אמו ואחיו התאום.על פי מסמכי בית המשפט, שבעה מתו ועוד אחד סבל מדמנציה.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

בעקבות סקירה זו, הסוכנות יצרה קשר עם ה-FBI ב-2018.מרטינס התפטר זמן קצר לאחר מכן.הוא נעצר במרץ 2021.

"מכיוון שהשירותים שמגיעים לאנשי ניו מקסיקו ממומנים על ידי מערכת גביית המס שלנו, אנו נגן באופן אקטיבי על כספי המס שלך מפני הונאה, במיוחד כאשר הם מונעים על ידי תאוות הבצע של פקידים מושחתים", אומר ניו מקסיקו. אלכס אובלז, פרקליט המדינה של ארה"ב מָחוֹז.

חיזוק אמצעי הגנה

NMTRD מאמינה שהם סתמו חור שאיפשר למרטינז לרמות לאורך השנים.

"הוא הסתיים בצרות בגלל הגנה טובה יותר", אומר פניה.אומרת פניה. "אז אנחנו מתחילים לראות דפוס עבורו. אנחנו יודעים עכשיו איך הוא קיבל החזרים. ואנחנו יודעים מה לחפש".

מרטינז יחויב להחזיר יותר מ-120 מיליון דולר לניו מקסיקו ונידון ל-69 דולר.